内蒙古平庄能源股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

2019年1月12日，内蒙古平庄能源股份有限公司披露了《关于董事会秘书辞职的公告》，公司原董事会秘书张建忠先生因年龄原因辞去董事会秘书、副总经理职务，公司第十届董事会董事长徐晓惠先生代行董事会秘书职责。相关内容详见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网的《关于董事会秘书辞职的公告》。

2019年5月17日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举徐晓惠先生为公司第十一届董事会董事长的议案》， 徐晓惠先生当选公司第十一届董事会董事长。相关内容详见2019年5月18日刊载于巨潮资讯网的《公司第十一届董事会第一次会议决议公告》。

截止目前，公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司第十一届董事会董事长徐晓惠先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

监 事 会2019年5月17日