内蒙古平庄能源股份有限公司关于第八届董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会任期将于2010年5月18日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《内蒙古平庄能源股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）和《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，将第八届董事会的组成、董事候选人的推荐、董事任职资格、推荐人应提供的相关文件、本次换届选举的程序等事项公告如下： 一、公司第八届董事会的组成 按照本公司现行《公司章程》的规定，第八届董事会将由7 名董事组成，其中独立董事3 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东，可以向第七届董事会提名委员会书面提名推荐第八届董事会非独立董事候选人，董事候选人推荐书样本见附件。本公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行审议，审议通过后向董事会提出议案，公司第七届董事会审议通过后，提请股东大会审议。 （二）独立董事候选人的推荐 在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份总数1%以上的股东，可以向第七届董事会提名委员会书面提名推荐第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人推荐书样本见附件。本公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行审议，审议通过后向董事会提出议案，公司第七届董事会审议通过后，提请股东大会审议。 三、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的； 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件： 1、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； 2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责； 3、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书； 4、《公司章程》规定的其他条件。 5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事： （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员； （6）已在五家（含五家）上市公司担任独立董事职务的人员； （7）中国证监会认定的其他人员。 四、推荐人应提供的相关文件： （一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件： 1、董事候选人推荐书（原件）； 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件； 3、推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书、股东账户复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件； 4、董事候选人承诺及声明（原件）； 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。 （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件： 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件； 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）； 3、股票帐户卡复印件。 （三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下： 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。 2、推荐人必须在2010 年4月2日17：00时前将相关文件送达或邮寄至 （以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。 五、本次换届选举的程序 1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2010 年4月2日前）按本公告约 定的方式向公司董事会提名委员会推荐董事候选人并提交相关文件。董事会提名委员同时在本公司以及人才市场等广泛搜寻董事人选。 2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事候选人 进行资格审查，对于符合资格的人选，将提交本公司董事会。 3、公司董事会根据董事会提名委员会提交的人选，召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。 4、独立董事对董事会推荐董事候选人发表独立意见； 5、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；独立董事候选人亦应依法作出相关声明。 6、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深交所备案，深交所的审核无异议后方可提交股东大会审议。深交所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，对于深交所提出异议的独立董事候选人，本公司将取消其独立董事候选人资格，不再提请股东大会选举其为独立董事。 7、股东大会选举董事的方式将采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 8、股东大会选举通过后，董事填写《董事声明及承诺书》，并报深交所和公司董事会备案。 六、联系方式 联系人：张建忠、尹晓东 联系部门：公司证券部 联系电话：0476-3324281；3328400 联系传真：0476-3328220 联系地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源股份有限公司 邮政编码：024076 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司董事会 2010年3月22日 附件： 内蒙古平庄能源股份有限公司 第八届董事会董事候选人推荐书 推 荐 人 推荐人 联系电话 推荐的候选人 类 别 □董事 □独立董事 （请在董事类别前打“√”） 推荐董事候选人的信息 姓 名 年 龄 性 别 电 话 传 真 电子信箱 任职资格：是/否符合本公告 规定的条件 简历（包括学历、职称、详 细工作履历、兼职情况等） 被推荐人与推荐人关系 其他说明 （如有、见注） 推荐人： （盖章/签名） 二○一○年 月 日 　　注：应说明推荐的候选人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系、其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况、其持有上市公司股份数量、其是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。