内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2010年3月6日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知》。2010年3月16日，公司第七届董事会第二十三次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于2010年煤炭销售日常关联交易的议案》。 公司于近期与国电滦河发电厂、国电承德热电有限公司、国电电力朝阳发电厂、国电电力大连开发区热电厂、大连庄电晨龙国际贸易有限公司、天津国电津能热电有限公司签署了《2010年煤炭购销协议》。总计煤炭销售合同量为430万吨，合同金额90700万元，本公告所有的销售价格及金额均为含税价格。 独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见：“平庄能源与国电滦河发电厂、国电承德热电有限公司、国电电力朝阳发电厂、国电电力大连开发区热电厂、大连庄电晨龙国际贸易有限公司、天津国电津能热电有限公司签署的《2010年煤炭购销协议》，交易公平合理。平庄能源与关联方的煤炭销售价格高于非关联方煤炭销售价格。2010年电煤销售价格较2009年上涨20元/吨，符合目前市场销售价格预期。此次关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。本次关联交易的表决程序合法，符 合有关法律、法规和公司章程的规定。” 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，四名关联董事孙金国先生、张继文先生、张志先生、刘欣生先生回避表决；表决结果：此议案通过。此议案需提请股东大会审议。 关于2010年煤炭销售日常关联交易情况，详见《内蒙古平庄能源股份有限公司2010年煤炭销售日常关联交易公告》。 2、关于《内幕信息知情人管理制度》的议案。 为规范本公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，制定了《内幕信息知情人管理制度》。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。 3、关于《外部信息使用人管理制度》的议案。 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，对公司外部信息使用人的管理，依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所深证上［2009］201号《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》等有关规定，要求上市公司应加强对外部信息报送和使用的管理，对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，上市公司应拒绝报送，上市公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，同时提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，结合本公司的《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕知情人信息管理制度》，制定了《外 部信息使用人管理制度》。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。 4、关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国刑法修正案（六）》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、［2009］34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、深证上［2009］201号《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》等相关规定 ，结合本公司的《公司章程》、《信息披露管理制 度》，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。 5、《关于公司会计估计变更的议案》 为了实施谨慎性的会计政策，更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，防范财务风险，同时符合公司实际控制人中国国电集团公司的会计估计一致性的要求，公司根据《企业会计准则》和谨慎性原则及中国国电集团公司会计政策和会计估计中关于坏账准备的规定，自2009年10月1日起对应收款项坏账准备的计提比例进行变更。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。 关于公司会计估计变更情况，详见《内蒙古平庄能源股份有限公司关于会计估计变更的公告》。 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会 　　2010年3月16日