内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2009年12月10日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届董事会第二十二次会议的通知》。2009年12月21日，公司第七届董事会第二十二次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于2009年日常关联交易及新增日常关联交易的议案》，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，四名关联董事孙金国、张继文、张志、刘欣生回避表决；表决结果：此议案通过。此议案需提请股东大会审议。 2、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司董事会 　　2009年12月21日