内蒙古平庄能源股份有限公司关于对外捐赠的公告

一、捐赠事项概述为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，助力贫困革命

老区尽快脱贫，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟捐资500万元，用于宁城县大双庙镇日光温室扶贫产业示范园区项目建设。公司将派专职扶贫干部加强监督检查工作，确保扶贫资金专款专用，取得精准扶贫效果。

本捐赠事项已获公司第十届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次捐赠事项无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益。

二、本次捐赠事项对公司的影响本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本

次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者构成重大影响。

三、独立董事意见本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象。根据

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益。

综上所述，我们同意公司《对外捐赠的议案》。四、备查文件1．公司第十届董事会第十次会议决议。

2．公司独立董事关于公司对外捐赠的独立意见。特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会2018年8月7日