内蒙古平庄能源股份有限公司第十届董事会第十次会议（通讯表决方式）决议公告

一、董事会会议召开情况1.2018年7月28日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届董事会第十次会议的通知》。

2. 2018年8月7日，第十届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开。3.本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。4.会议由公司董事长徐晓惠先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况本次会议采取通讯表决方式审议并通过了《关于对外捐赠的议案》。表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。关于对外捐赠的详细情况请参阅本公司同日发布的《内蒙古平庄能源股份有限公

司关于对外捐赠的公告》。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会2018年8月7日