内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2009年7月19日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届董事会第十九次会议的通知》。2009年7月29日，公司第七届董事会第十九次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了《关于新增关联交易的议案》，关联董事孙金国先生、张继文先生、张志先生、刘欣生先生回避了表决，公司独立董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生进行了表决。表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。 公司独立董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生发表独立意见如下： 该协议交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益；本次关联交易的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。 此议案需提交股东大会审议。 特此公告。  内蒙古平庄能源股份有限公司  董 事 会  2009 年 7 月 29 日