内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2009 年 5 月 5 日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届董事会第十八次会议的通知》。2009 年 5 月 15 日，公司第七届董事会第十八次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司副董事长张继文先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案： 一、审议《关于选举孙金国先生为公司第七届董事会董事长的议案》，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。 二、审议《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事变更，现将公司董事会专门委员会委员进行如下调整： 1、董事会审计委员会由张海升先生、邵良杉先生、刘欣生先生三人组成，主任委员为张海升先生； 2、董事会提名委员会由邵良杉先生、孙金国先生、郭晓川先生三人组成，主任委员为邵良杉先生； 3、董事会战略委员会由孙金国先生、张继文先生、张志先生、刘欣生先生、郭晓川先生五人组成，主任委员为孙金国先生； 4、董事会薪酬与考核委员会由郭晓川先生、孙金国先生、邵良杉先生三人组成，主任委员为郭晓川先生。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。 特此公告。  内蒙古平庄能源股份有限公司  董 事 会  2009年5月15 日