内蒙古平庄能源股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会材料 2009 年4 月28 日一、内蒙古平庄能源股份有限公司2009 年第一次临时股东大会须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2009 年第一次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。 1、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护好大会秩序。 2、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 3、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券账户卡等证件办理按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大 会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总 数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 4、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响 大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。 5、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等 各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可 提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。股东和股东代理 人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言，股东发言时不得打断会议 报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题， 同一股东发言一般不得超过两次。大会表决时，将不再进行发言。 6、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人 指定的相关人员作出答复或者说明。回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的 问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。 7、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利 益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。二、内 蒙古平庄能源股份有限公司2009 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2009 年5 月15 日上午9 时； 会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室； 主持人：公司董事会副董事长张继文先生。 序号 议 程 1 主持人宣布会议开始 2 主持人介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次会议的股东人数、代表股 份数 3 审议关于选举孙金国先生为公司第七届董事会董事的议案 4 股东发言 5 宣布投票规则并投票表决 6 主持人宣布表决结果 7 律师宣读法律意见书 8 签署股东大会决议、签署计票监票单 9 主持人宣布会议闭幕三、平庄能源公司2009 年第一次临时股东大会投票规则 参加本次会议的各位股东、股东代理人可参加投票。 在表决票的表决结果栏下，分别有同意、反对、弃权三个选择项， 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内 打“√”； 2、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票； 3、授权委托书剪报、复印或按本公司格式自制均有效； 4、法人股东授权委托书需加盖公章。四、关于选举孙金国先生为公司第七届董事会董事的议案 各位股东及股东代理人： 公司原董事长孙国建先生因工作调动原因，辞去公司第七届董事、董事长及 公司董事会战略委员会主任委员、薪酬委员会委员职务。根据《公司法》、《公司 章程》及相关法规的规定，经公司控股股东平煤集团提名孙金国先生为公司第七 届董事会董事候选人，此议案经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。 现提请股东大会审议，选举孙金国先生为公司第七届董事会董事。 请予审议。 附：孙金国先生简历 内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会 2009 年5 月15 日孙金国先生简历 孙金国，男，1952年出生，大学学历，高级经济师。曾任国电电力东北公司 总经理，国电集团东北分公司副总经理，国电燃料有限公司工委主任，纪检组长， 国电赤峰煤电运化筹建处主任。现任国电内蒙古能源有限公司总经理、国电内蒙 古电力有限公司党组书记、内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司董事长。 孙金国先生未持有本公司股份；也均未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。