内蒙古平庄能源股份有限公司二○○八年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议无修改提案的情况； 本次会议无新增提案提交表决的情况； 本次会议没有未通过的议案情况。 二、会议召开情况 1、会议召开时间：2009年3月22日上午9:30； 2、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室； 3、会议表决方式：本次股东大会采取现场记名方式投票表决； 4、会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会； 5、会议主持人：董事长孙国建先生； 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 42名，代表有表决权的股份数为 637,341,551 股，占公司有表决权股份总数的 62.84%。其中有限售条件的流通股东代理人 1 名，代表有表决权的股份数为 622,947,287 股，占公司股份总数的 61.42%。 公司部分董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案： 1、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年年度报告》的议案； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 2、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2008年工作报告》的议案； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 3、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2008年工作报告》的议案； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 4、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2007年工作报告》的议案； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 5、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年利润分配方案》的议案； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 6、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年财务决算报告》的议案； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 7、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年预算报告》的议案； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 8、关于《公司聘请2008年度会计师事务所的议案》的议案； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 9、关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 10、关于《董事报酬的议案》； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 11、关于《独立董事津贴的议案》； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 12、关于《监事报酬的议案》； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 13、关于《公司2009年预计关联交易的议案》（详细情况见2009年2月28 日本公司发布在上海证券报、中国证券报、证券时报、巨潮网上的“2009年日常关联交易情况预计公告”）。 该议案涉及关联交易,关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决，其所持有的有表决权的股份数未计入有效表决权总数。 表决情况：14,394,264 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 14、关于《公司2008年7-12月份关联交易的议案》（详细情况见2009年1 月6日本公司发布在上海证券报、中国证券报、证券时报、巨潮网上的“2008 年7月至12月煤炭购销关联交易公告”）。 该议案涉及关联交易,关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决，其所持有的有表决权的股份数未计入有效表决权总数。 表决情况：14,394,264 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 15、关于选举张志坚先生为公司第七届监事会监事的议案 会议选举张志坚先生为公司第七届监事会监事，任期自2009年3月22日至 2010年5月17日。 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 五、律师出具的法律意见 内蒙古经世律师事务所的单润泽律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。经验证，公司本次年度股东大会就公告中列明的审议事项进行了充分讨论，以记名投票方式进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。根据表决结果，除第13项、第14项以外的会议各项议案均以出席会议股东所持表决权的100%通过；大会就第13项、第14项关联交易议案进行表决时，涉及关联交易的股东回避了表决，且该股东所持表决权亦未计入该项议案有表决权的股份总数，该项议案以除关联股东以外的出席会议的其他股东所持有表决权的100%通过，表决程序合法有效。 综上所述，本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。全文见经世律师事务所对公司 2008 年度股东大会出具的法律意见书。 六、备查文件 1、公司2008年度股东大会决议； 2、公司2008年年度报告及摘要； 3、经世律师事务所对公司2008年度股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 二○○九年三月二十二日