内蒙古平庄能源股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2009年2月15日内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届监事会第十五次会议的通知》。2009年2月25日，公司第七届监事会第十五次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议监事3名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席金君峰先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案： 一、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年年度报告》的议案。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2008年工作报告》的议案。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年利润分配方案》的议案。2008年公司实现净利润67803万元，弥补以前年度亏损后，公司2008年末利润分配余额为借方余额，因此无法对股东进行利润分配，公司也不用公积金转增股本。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。 四、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年财务决算报告》的议案。报告期，公司实现营业收入261856万元，同比增长95.95%；实现利润总额90404万元，同比增长124.97%；实现净利润67803万元，同比增长241.39%，扣除非经常性损益后净利润68161万元。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。 五、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年预算报告》的议案，受宏观经济形势的影响，自2008年11月起，市场煤炭需求下降，煤炭价格逐步回落，目前仍无回升迹象。预计2009年，公司煤炭产量、销量、平均售价等指标与2008年相比存在一定的不确定性。为了克服宏观经济环境不利带来的影响，公司将采取积极措施，加强管理、扎实工作，确保较好的完成2009年各项工作目标，取得良好的经营成果。2009年，公司力争实现煤炭产销量900万吨。由于目前电煤销售合同暂未签署，因此公司目前无法预计2009年煤炭平均售价。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。 六、审议关于公司聘请2009年度会计师事务所的议案。经董事会审计委员会提议，公司2009年拟续聘大信会计师事务有限责任公司为公司年度报告审计会计师事务所，年度审计费用为55万元。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。 七、审议关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案。根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，对《公司章程》作相应修改。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票； 八、审议关于监事报酬的议案。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。 九、审议关于公司2009年预计关联交易的议案。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。 十、审议关于《公司内部控制自我评价报告》的议案。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。 十一、审议关于公司向深圳证券交易所申请撤销特别处理及变更股票简称的议案。大信会计师事务所有限公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，本公司2008 年度实现净利润678,026,720.44元，扣除非经常性损益的净利润为681,609,990.01元；每股净资产为2.41元，公司业务运营正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则》'13.3.5'的规定，公司股票交易实行其他特别处理规定的情形已消除,满足申请撤销特别处理条件。公司决定向深圳证券交易所提出撤销公司股票交易其他特别处理的申请。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。 十二、审议关于会计政策变更的议案。根据《企业会计准则讲解（2008）》以及《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号），公司对以前年度计提煤炭生产安全费、煤矿维简费及井巷费的核算方法进行了变更，并相应调整了安全设备的折旧计提方法。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。 十三、审议关于公司关联方占用资金情况专项说明的议案。大信会计师事务有限公司为公司出具了2008年《控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。 十四、审议关于提名张志坚先生为公司第七届监事会监事候选人的议案。监事会主席金君峰先生因工作调动原因，辞去公司第七届监事、监事会主席职务，公司对金君峰先生在任职期间为公司所作的工作表示感谢。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，公司控股股东平煤集团提名张志坚先生为公司第七届监事会监事候选人。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。 第一至第九项议案、第十四项议案需提交年度股东大会审议。 内蒙古平庄能源股份有限公司 监 事 会 　　  2009年2月25日