内蒙古平庄能源股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2009年3月22日上午9:30，在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室召开公司2008年度股东大会。 有关事宜具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、召开时间：2009年3月22日（星期日）上午9:30。 2、股权登记日：2009年3月16日（星期一） 3、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：现场召开 6、会议出席对象 （1）截止2009年3月16日（星期一）下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员及律师； （3）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。 二、会议审议事项 1、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年年度报告》的议案； 2、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2008年工作报告》的议案； 3、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2008年工作报告》的议案； 4、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2008年工作报告》的议案； 5、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年利润分配方案》的议案； 6、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年财务决算报告》的议案； 7、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年预算报告》的议案； 8、关于公司聘请2009年度会计师事务所的议案； 9、关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案； 10、关于公司董事报酬的议案； 11、关于调整独立董事津贴的议案； 12、关于监事报酬的议案 13、关于公司2009年预计关联交易的议案； 14、关于公司2008年7-12月份关联交易的议案； 15、关于选举张志坚先生为公司第七届监事会监事的议案。 第1至第3项、第5至第13项议案于2009年2月25日公司第七届董事会第十五次会议审议通过；第14项议案于2009年1月5日公司第七届董事会第十四次会议审议通过；第4、15项议案于2009年2月25日公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现提请2008年度股东大会审议，（详细情况见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的公司公告。） 三、股东大会会议登记方法 出席会议的自然人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡于3月21日（上午9：00-11：00，下午3：00-5：00）至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，以登记时间内公司收到为准。 公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有限公司 邮编：024076 电话：0476-3324281、3328400 传真：0476-3328220 联系人：张建忠 四、其他事项 会期半天，与会股东住宿及交通费自理。 附件：授权委托书 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会 2009年2月25日 附件：授权委托书 兹全权委托 先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 分别对每一审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。 序号  表决事项  表决结果 同意反对弃权 1关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年年度报告》的议案； 2关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2008年工作报告》的议案； 3关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2008年工作报告》的议案； 4关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2008年工作报告》的议案； 5关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年利润分配方案》的议案； 6关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年财务决算报告》的议案； 7关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年预算报告》的议案； 8关于公司聘请2009年度会计师事务所的议案； 9关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案； 10关于公司董事报酬的议案； 11关于调整独立董事津贴的议案； 12关于监事报酬的议案 13关于公司2009年预计关联交易的议案； 14关于公司2008年7-12月份关联交易的议案； 15关于选举张志坚先生为公司第七届监事会监事的议案。 注：1、请在'同意'、'反对'、'弃权'三项内任选一项，并在相应方框内打'√'； 2、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票； 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 4、法人股东授权委托书需加盖公章。 委托日期： 年 月 日