内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2009年2月15日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届董事会第十五次会议的通知》。2009年2月25日，公司第七届董事会第十五次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙国建先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案： 一、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年年度报告》的议案。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票； 二、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2008年工作报告》的议案。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票； 三、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年利润分配方案》的议案。2008年公司实现净利润67803万元，弥补以前年度亏损后，公司2008年末利润分配余额为借方余额，因此无法对股东进行利润分配，公司也不用公积金转增股本。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票； 四、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年财务决算报告》的议案。报告期，公司实现营业收入261856万元，同比增长95.95%；实现利润总额90404万元，同比增长124.97%；实现净利润67803万元，同比增长241.39%，扣除非经常性损益后净利润68161万元。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票； 五、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年预算报告》的议案，受宏观经济形势的影响，自2008年11月起，市场煤炭需求下降，煤炭价格逐步回落，目前仍无回升迹象。预计2009年，公司煤炭产量、销量、平均售价等指标与2008年相比存在一定的不确定性。为了克服宏观经济环境不利带来的影响，公司将采取积极措施，加强管理、扎实工作，确保较好的完成2009年各项工作目标，取得良好的经营成果。2009年，公司力争实现煤炭产销量900万吨。由于目前电煤销售合同暂未签署，因此公司目前无法预计2009年煤炭平均售价。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票； 六、审议关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案。根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，对《公司章程》作相应修改。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票； 七、审议关于公司聘请2009年度会计师事务所的议案。经董事会审计委员会提议，公司2009年拟续聘大信会计师事务有限责任公司为公司年度报告审计会计师事务所，年度审计费用为55万元。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票； 八、审议关于公司2009年预计关联交易的议案。在对本关联交易议案表决时，孙国建董事、张继文董事、张志董事、刘欣生董事作为关联董事均放弃了表决权。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票； 九、审议关于公司董事报酬的议案。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票； 十、审议关于调整公司独立董事津贴的议案,建议独立董事津贴由4.8万元/年调整为6万元/年。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票； 十一、审议关于召开2008年年度股东大会的议案，拟定于2009年3月22日召开2008年年度股东大会。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票； 十二、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2008年工作报告》的议案。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票； 十三、审议关于聘任公司审计部部长的议案，聘任王伟华先生担任公司审计部部长。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票； 十四、审议关于聘任公司证券事务代表的议案，聘任尹晓东先生担任公司证券事务代表。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票； 十五、审议关于《公司内部控制自我评价报告》的议案。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票； 十六、审议关于公司向深圳证券交易所申请撤销特别处理及变更股票简称的议案。大信会计师事务所有限公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，本公司2008 年度实现净利润678,026,720.44元，扣除非经常性损益的净利润为681,609,990.01元；每股净资产为2.41 元，公司业务运营正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则》'13.3.5'的规定，公司股票交易实行其他特别处理规定的情形已消除,满足申请撤销特别处理条件。公司决定向深圳证券交易所提出撤销公司股票交易其他特别处理的申请。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票； 十七、审议关于公司高管报酬的议案， 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票； 十八、审议关于会计政策变更的议案，根据《企业会计准则讲解（2008）》以及《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号），公司对以前年度计提煤炭生产安全费、煤矿维简费及井巷费的核算方法进行了变更，并相应调整了安全设备的折旧计提方法。计提煤炭生产安全费、煤矿维简费及井巷费调整情况表 具体变更前后各项目的核算方法列示如下： 项目变更前变更后 安全费在成本中归集，计提额计入长期应付款；使用时，费用类支出直接冲减长期应付款；形成固定资产的按在建工程核算，项目完工后按实际成本结转固定资产，同时按实际成本计提折旧，折旧额直接冲减长期应付款，该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。计提时按照计提金额通过利润分配转入'盈余公积-专项储备'科目。按照规定范围使用时根据实际使用金额在所有者权益内部进行结转，从'盈余公积-专项储备'科目转入未分配利润，但结转金额以'盈余公积-专项储备'科目余额冲减至零为限。 维简费在成本中归集，计提额计入其他应付款；使用时，费用类支出直接冲减其他应付款；形成固定资产的按在建工程核算，项目完工后按实际成本结转固定资产，同时按实际成本将其他应付款转入资本公积。 安全设备折旧计提于安全设备入账时全额计提折旧，折旧额直接冲减长期应付款，该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。采用年限平均法计提折旧 通过以上调整，经重新列报后，期初财务报表主要项目与调整前相比变化如下表： 主要报表项目2007年报披露数2008年期初或上年数增减金额 固定资产1,283,472,529.641,289,870,115.776,397,586.13 其中：累计折旧213,999,977.24220,397,563.376,397,586.13 其他应付款187,476,452.89161,074,845.24-26,401,607.65 长期应付款462,042,808.35408,454,126.99-53,588,681.36 递延所得税负债24,630,702.2224,630,702.22 资本公积1,488,578,834.691,476,341,571.34-12,237,263.35 盈余公积2,634,701.6782,624,990.6879,990,289.01 未分配利润 -804,186,828.27 -810,182,681.01-5,995,852.74 营业成本963,592,459.05862,415,796.81-101,176,662.24 管理费用161,426,296.15163,977,819.902,551,523.75 所得税费用178,612,874.78203,243,577.0024,630,702.22 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票； 十九、审议关于公司关联方占用资金情况专项说明的议案，大信会计师事务有限公司为公司出具了2008年《控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票； 第一至第十项议案需提交年度股东大会审议。 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会 　　  2009年2月25日