内蒙古平庄能源股份有限公司2008年年度报告 二○○九年二月二十五日 目 录 第一节、重要提示3 第二节、公司基本情况简介4 第三节、会计数据和业务数据摘要6 第四节、股本变动及股东情况8 第五节、董事、监事和高级管理人员和员工情况14 第六节、公司治理结构18 第七节、股东大会情况简介33 第八节、董事会报告34 第九节、监事会报告54 第十节、重要事项58 第十一节、财务报告72 第十二节、备查文件目录72 第一节、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4、大信会计师事务有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司负责人孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人王辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节、公司基本情况简介 （一） 公司的法定中文名称：内蒙古平庄能源股份有限公司 公司的法定英文名称：Inner Mongolia PingZhuang Energy Resources CO.,LTD （二） 法定代表人：孙国建 （三） 董事会秘书：张建忠 联系地 址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司 邮政编 码：024076 电 话：0476-3324281，3328400 传 真：0476-3328220 电子信 箱：pznyzjz@163.com （四） 公司注册地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街 公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司 邮 政 编 码：024076 公司国际互联网网址：www.nmgpzny.com 电 子 信 箱：pznyzjz@163.com （五） 选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：内蒙古平庄能源股份有限公司证券部 （六） 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST平能 股票代码：000780 （七） 其他有关资料： 公司首次注册日期：1993年6月11日 公司变更注册登记日期：2007年11月27日 公司变更注册地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街 企业法人营业执照注册号：1500001700084 公司税务登记号码：150403701461969 法人组织机构代码：70146196-9 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层 第三节、会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2008年2007年本年比上年增减（％）2006年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入2,618,565,388.491,336,323,803.961,336,323,803.9695.95%455,585,422.19455,585,422.19 利润总额904,039,361.86303,224,055.99401,849,194.48124.97%2,590,045.322,590,045.32 归属于上市公司股东的净利润678,026,720.44124,611,181.21198,605,617.48241.39%5,398,043.255,398,043.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润681,609,990.01-16,081,947.5157,912,488.761,076.97%-192,867,375.96-192,867,375.96 经营活动产生的现金流量净额1,154,731,679.99487,662,606.96487,662,606.96136.79%350,291,189.49350,291,189.49 2008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产3,756,080,149.773,365,540,290.613,371,937,876.7411.39%2,951,793,551.652,951,793,551.65 所有者权益（或股东权益）2,441,116,925.451,701,333,032.091,763,090,205.0138.46%613,682,280.57613,682,280.57 股本1,014,306,324.001,014,306,324.001,014,306,324.000.00%614,306,324.00614,306,324.00 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008年2007年本年比上年增减（％）2006年 调整前调整后调整后调整前调整后 基本每股收益（元/股）0.670.17450.22204.55%0.00900.0090 稀释每股收益（元/股）0.670.17450.22204.55%0.00900.0090 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.67-0.02250.061,016.67%-0.3140-0.3140 全面摊薄净资产收益率（%）27.78%7.32%11.26%16.52%0.88%0.88% 加权平均净资产收益率（%）32.25%13.68%13.77%18.48%0.90%0.90% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）27.92%-0.95%3.28%24.64%-31.43%-31.43% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）32.43%-1.77%4.02%28.41%-32.01%-32.01% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.140.480.48137.50%0.570.57 2008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末 调整前调整后调整后调整前调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.411.681.7438.51%1.001.00 三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益-6,552,052.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,963,406.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-189,046.24 所得税影响额1,194,423.19 合计-3,583,269.57- 第四节、股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份622,972,26261.42%-24,975-24,975622,947,28761.42% 1、国家持股 2、国有法人持股622,947,28761.42%622,947,28761.42% 3、其他内资持股24,975-24,975-24,975 其中：境内非国有法人持股