内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2008年8月3日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届董事会第十二次会议的通知》。2008年8月13日，公司第七届董事会第十二次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙国建先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了《关于内蒙古证监局要求整改情况的报告》的议案，表决情况： 同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会 2008年8月13日