内蒙古平庄能源股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2008年8月3日内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届监事会第十二次会议的通知》。2008年8月13日，公司第七届监事会第十二次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议监事3名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席金君峰先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了《关于内蒙古证监局要求整改情况的报告》的议案，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 监 事 会 2008年8月13日