内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　2008年7月8日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届董事会第十次会议的通知》。2008年7月18日，公司第七届董事会第十次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙国建先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案　　一、关于《关于进一步推进公司治理专项活动的整改情况报告》的议案，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。　　二、关于《防止控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。　　三、关于《信息披露管理制度》的议案，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。　　特此公告。　　内蒙古平庄能源股份有限公司　　董 事 会　　2008年7月18日