内蒙古平庄能源股份有限公司二○○七年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议无修改提案的情况； 本次会议无新增提案提交表决的情况； 本次会议没有未通过的议案情况。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2008年4月30日上午9:30。 2、现场会议召开地点：平庄宾馆二楼会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：副董事长张继文先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的 规定。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共84名，代表有表决权的股 份数为631,924,029股，占公司股份总数的62.30%。其中有限售条件的流通股东及 股东代理人1名，代表有表决权的股份数为622,947,287股，占公司股份总数的 61.42%。 公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议、部分高级管理人员和见 证律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案： 1、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2007年年度报告》的议案； 表决结果：631,924,029股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 2、内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2007年工作报告； 表决结果：631,924,029股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 3、独立董事2007年工作报告； 表决结果：631,924,029股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 4、内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2007年工作报告； 表决结果：631,924,029股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 5、内蒙古平庄能源股份有限公司2007年利润分配方案； 表决结果：631,924,029股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 6、内蒙古平庄能源股份有限公司2007年财务决算报告； 表决结果：631,924,029股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 7、内蒙古平庄能源股份有限公司2008年预算报告； 表决结果：631,924,029股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 8、关于公司聘请2008年度会计师事务所的议案； 会议通过聘请大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构，审计报 酬为50万元/年。 表决结果：631,924,029股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 9、关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案； 表决结果：631,924,029股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 10、关于《物资采购协议》的议案； 会议通过由本公司代控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限公司采购煤炭生 产所需物资。 年度平庄能源收取平煤集团公司采购费用=年代平煤集团物资采购额/年平 庄能源公司实际采购额 平庄能源物资供应公司年实际费用支出。 该议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决，其所 持有的有表决权的股份数未计入有效表决权总数。 表决结果：8,976,742股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股 东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 11、关于董事报酬（津贴）的议案； 表决结果：631,924,029股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 12、关于监事津贴的议案； 表决结果：631,924,029股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 13、关于《股东大会议事规则》的议案； 表决结果：631,924,029股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 14、关于《累积投票制实施细则》的议案； 表决结果：631,924,029股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 15、关于《独立董事工作制度》的议案； 表决结果：631,924,029股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 16、关于《募集资金管理办法》的议案； 表决结果：631,924,029股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 17、关于《对外担保决策制度》的议案； 表决结果：631,924,029股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 18、关于《控股股东及实际控制人行为规范》的议案； 表决结果：631,924,029股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 19、关于《监事会议事规则》的议案 表决结果：631,924,029股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 20、关于《综合服务协议》的议案； 平庄能源公司不再设置水电、供暖、医疗、通讯、物业服务等部门，其生产 经营及生活服务所需上述服务由平煤集团负责，平庄能源按双方约定支付相应费 用。 该议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决，其所 持有的有表决权的股份数未计入有效表决权总数。 表决结果：8,976,742股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股 东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 21、关于《设备租赁协议》的议案； 平煤集团不保留设备租赁站与机构，其所属非上市公司煤矿生产所使用的租 赁设备在平庄能源公司租赁，并支付租赁费。 该议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决，其所 持有的有表决权的股份数未计入有效表决权总数。 表决结果：8,976,742股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股 东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 22、关于《煤炭代销协议》的议案。 平煤集团不保留销售功能与机构，其所属非上市公司煤矿生产的煤炭委托平 庄能源煤炭销售公司销售，并支付代销手续费10元/吨。 该议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决，其所 持有的有表决权的股份数未计入有效表决权总数。 表决结果：8,976,742股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股 东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 五、律师出具的法律意见 北京市凯文律师事务所的秦庆华律师到会见证本次股东大会，并出具了法律 意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的 资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程 的规定，本次股东大会通过的