内蒙古平庄能源股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2008年3月28日内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届监事会第八次会议的通知》。2008年4月7日，公司第七届监事会第八次会议在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议监事3名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席金君峰先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案： 一、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2007年年度报告》的议案； 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票； 二、审议内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2007年工作报告； 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票； 三、审议内蒙古平庄能源股份有限公司2007年利润分配方案； 经大信会计师事务有限责任公司审计，公司2007年度公司实现的净利润124,611,181.21元，弥补上年亏损后未分配利润为-804,186,828.27元，因公司2007年度可供股东分配的利润为负值，因此公司对2007年度不进行利润分配。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票； 四、审议内蒙古平庄能源股份有限公司2007年财务决算报告； 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；五、审议内蒙古平庄能源股份有限公司2008年预算报告；表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；六、审议关于公司聘请2008年度会计师事务所的议案；表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；七、审议关于监事津贴的议案；表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；八、审议关于《物资采购协议》的议案；表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票； 以上议案需提交年度股东大会审议。 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 监 事 会 2008年4月7日