内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2008年1月5日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届董事会第七次会议的通知》。2008年1月15日，公司第七届董事会第七次会议以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议采取记名表决方式审议通过以下议案： 1、关于《独立董事年报工作制度》的议案 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。 2、关于《审计委员会年报工作规程》的议案 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会 2008年1月15日