内蒙古平庄能源股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1．召开时间 （1）现场会议召开时间为：2016 年 6 月 24 日（星期五）14:00 召开； （2）网络投票时间：2016 年 6 月 23 日—2016 年 6 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 6 月 24 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间：2016 年 6 月 23 日 15：00—2016 年 6 月24 日 15：00。 2．现场会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室； 3．召开方式：现场投票及网络投票相结合； 4．召集人：公司第九届董事会； 5．现场会议主持人：董事长张志先生； 6．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7．会议的出席情况 （1）出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 32 人，代表股份数为 626,179,787 股，占公司股份总数的 61.73%。 （2）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人 26 人，代表股份数为 623,356,287 股，占公司股份总数的 61.45%。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东 6 人，代表股份数 2,823,500 股，占公司股份总数的0.28%。 （4）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%（含持股 5%）以上股份的股东以外的股东，下同）出席的总体情况 参加本次股东大会的中小投资者的股东及股东代理人共 31 人，代表股份数为 3,232,500 股，占公司股份总数的 0.32%。 其中：参加现场会议的中小股东及股东代理人 25 人，代表股份数为 409,000股，占公司股份总数的 0.04%；通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份数2,823,500 股，占公司股份总数的 0.28%。 8．公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，各项议案表决结果如下： 1．关于《公司 2015 年年度报告》的议案。 （1）总体表决情况： 626,179,787 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （2）中小股东表决情况： 表决情况：3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （3）表决结果：本议案通过。 2．关于《公司董事会 2015 年工作报告》的议案。 （1）总体表决情况： 626,179,787 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （2）中小股东表决情况： 表决情况：3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （3）表决结果：本议案通过。 3． 关于《公司监事会 2015 年工作报告》的议案。 （1）总体表决情况： 626,173,787 股赞成，0 股反对，6000 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.999%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.001%。 （2）中小股东表决情况： 3,226,500 股赞成，0 股反对，6000 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.814%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.186%。 （3）表决结果：本议案通过。 4．关于《公司 2015 年财务决算报告》的议案。 （1）总体表决情况： 626,179,787 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （2）中小股东表决情况： 表决情况：3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （3）表决结果：本议案通过。 5． 关于《公司 2016 年预算报告》的议案。 （1）总体表决情况： 626,179,787 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （2）中小股东表决情况： 表决情况：3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （3）表决结果：本议案通过。 6． 关于公司聘请 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。 （1）总体表决情况： 626,179,787 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （2）中小股东表决情况： 表决情况：3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （3）表决结果：本议案通过。 7． 关于《公司 2015 年利润分配方案》的议案。、 （1）总体表决情况： 626,179,787 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （2）中小股东表决情况： 表决情况：3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （3）表决结果：本议案通过。 8．关于公司与关联方签订日常关联交易协议的议案。 该议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，其回避表决，与此同时，其所持有的有表决权股份数未计入有效表决权股份总数。 （1）总体表决情况： 3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （2）中小股东表决情况： 3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （3）表决结果：本议案通过。 9．关于公司 2016 年度预计关联交易情况的议案。 该议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，其回避表决，与此同时，其所持有的有表决权股份数未计入有效表决权股份总数。 （1）总体表决情况： 3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （2）中小股东表决情况： 3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （3）表决结果：本议案通过。 10．关于独立董事津贴的议案。 （1）总体表决情况： 626,179,787 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （2）中小股东表决情况： 表决情况：3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （3）表决结果：本议案通过。 11． 关于监事报酬的议案。 （1）总体表决情况： 626,179,787 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （2）中小股东表决情况： 表决情况：3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （3）表决结果：本议案通过。 12．关于《公司 2015 年内部控制审计报告》的议案。 （1）总体表决情况： 626,179,787 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （2）中小股东表决情况： 表决情况：3,232,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 （3）表决结果：本议案通过。 三、律师见证情况 1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：经世律师事务所  律师：单润泽、毕诗勇 2.结论性意见：经世律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2．经世律师事务所对公司 2015 年年度股东大会出具的法律意见书。 特此公告。  内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会  2016 年 6 月 24 日