内蒙古平庄能源股份有限公司  关于召开2015年年度股东大会通知的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网披露了《关于召开 2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-017）。公司需根据深圳证券交易所 2016 年 5 月最新发布的《信息披露公告格式第 4号——上市公司召开股东大会通知公告格式（2016 年修订）》编制本次股东大会通知，为便于投资者更好地行使股东权利，现根据最新公告格式将公司关于召开2015年年度股东大会通知中的“附件1参加网络投票的具体操作流程的2.议案设置及意见表决”的相关内容补充更正如下： 原内容为: （1）议案设置。股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：议案序号  议案名称 议案编码 总议案 表示对以下议案统一表决 1  审议关于《公司 2015 年年度报告》的议案  1.00 2  审议关于《公司董事会 2015 年工作报告》的议案 2.00 3  审议关于《公司监事会 2015 年工作报告》的议案 3.00 4  审议关于《公司 2015 年财务决算报告》的议案  4.00 5  审议关于《公司 2016 年预算报告》的议案  5.00 6  审议关于公司聘请 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 6.00 7  审议关于《公司 2015 年利润分配方案》的议案  7.00 8 审议关于公司与关联方签订日常关联交易协议的议案 8.00 9 审议关于公司 2016 年度预计关联交易情况的议案 9.00 10 审议关于独立董事津贴的议案审议  10.00 11 审议关于监事报酬的议案 11.00 12 审议关于《公司 2015 年内部控制审计报告》的议案 12.00 （2）填报表决意见或选举票数：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。  表决意见类型 委托数量  同意  1股  反对  2股  弃权  3股 更正为: （1）议案设置。股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：议案序号  议案名称 议案编码 总议案 表示对以下议案统一表决 1 审议关于《公司 2015 年年度报告》的议案 1.00 2 审议关于《公司董事会 2015 年工作报告》的议案 2.00 3 审议关于《公司监事会 2015 年工作报告》的议案 3.00 4 审议关于《公司 2015 年财务决算报告》的议案 4.00 5 审议关于《公司 2016 年预算报告》的议案 5.00 6 审议关于公司聘请 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 6.00 7 审议关于《公司 2015 年利润分配方案》的议案 7.00 8 审议关于公司与关联方签订日常关联交易协议的议案 8.00 9 审议关于公司 2016 年度预计关联交易情况的议案  9.00 10 审议关于独立董事津贴的议案审议  10.00 11 审议关于监事报酬的议案  11.00 12 审议关于《公司 2015 年内部控制审计报告》的议案 12.00 股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案 1 的议案编码为 1.00，议案 2 的议案编码为 2.00，依此类推。 （2）填报表决意见或选举票数： 对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见： 同意、反对、弃权。 以上更正内容详见公司同日发布的《内蒙古平庄能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的更正公告》（更新后）。 特此公告。  内蒙古平庄能源股份有限公司  董 事 会 2016 年 6月2日