内蒙古平庄能源股份有限公司  第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2016 年 5 月 21 日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知》。2016 年 6 月1 日，公司第九届董事会第二十一次会议在公司三楼会议室召开，应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长张志先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了关于召开 2015 年年度股东大会的议案，董事会拟定于 2016 年 6 月 24 日召开 2015 年年度股东大会。 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。 特此公告。  内蒙古平庄能源股份有限公司  董 事 会 2016 年 6 月 1 日