内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2007年8月4日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以书面、传真方式发出《关于召开第七届董事会第四次会议的通知》。2007年8月14日，公司第七届董事会第四次会议在平庄宾馆会议室召开，应到董事7名，实际出席董事6名，刘欣生董事因公务出差、委托张志董事表决，会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙国建先生主持。本次会议采取记名表决方式审议通过如下事项： 一、审议平煤集团与平庄能源公司各项协议 1、审议关于《综合服务协议》的议案 表决情况：四名关联董事回避表决，三名独立董事参与表决。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，此议案通过。 2、审议关于《设备租赁协议》的议案 表决情况：四名关联董事回避表决，三名独立董事参与表决。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，此议案通过。 3、审议关于《物资采购协议》的议案 表决情况：四名关联董事回避表决，三名独立董事参与表决。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，此议案通过。 4、审议关于《煤炭代销协议》的议案 表决情况：四名关联董事回避表决，三名独立董事参与表决。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，此议案通过。 其中第1项、第2项、第3项、第4项协议需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 二、审议关于《2007年半年度报告》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，此议案通过。 三、审议关于修改《会计政策》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，此议案通过。 四、审议关于《公司董事会秘书变更》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，此议案通过。 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会 2007年8月14日