内蒙古草原兴发股份有限公司2007年度第二次监事会决议公告 内蒙古草原兴发股份有限公司监事会于2007年4月16日以书面和传真方式发出了关于召开2007年度第二次监事会会议的通知，会议于2007年4月26日在总部会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席张海儒先生主持。此次会议采取记名表决方式审议通过如下事项： 1、《关于提名新一届监事会监事候选人的议案》； 因公司现任监事均已提出辞职申请,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提议进行换届选举。公司监事会提名金君峰先生、杜忠贵先生、徐忠海先生为第七届监事会监事候选人（监事候选人个人简历附后）。 表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票。 根据《公司章程》规定，鉴于上述监事辞职导致公司监事会低于法定人数，上述监事辞职须待股东大会选举产生新的监事会后生效。 2、《关于变更公司名称的议案》； 表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票。 3、《关于变更公司经营范围的议案》； 表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票。 4、《关于变更公司注册地址的议案》； 表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票。 5、《关于修改<公司章程>的议案》； 表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票。 6、《草原兴发董事会关于2007年第一季度审计报告中强调事项的说明》； 监事会认为：公司董事会对于2007年第一季度审计报告中强调事项段的说明及将采取的措施是符合实际的客观陈述的，我们同意公司董事会的判断。 表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票。 7、《内蒙古草原兴发股份有限公司2007年第一季度季度报告》； 表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票。 8、《公司2007年第一季度季度报告及报告摘要的书面审核意见》； 依照《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）及深圳证券交易所有关信息披露的规定要求，在详细阅读公司2007年第一季度季度报告、2007年第一季度季度报告摘要、2007年第一季度审计报告等文件后，监事会认为公司2007年第一季度季度报告及报告摘要所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。 监事会保证公司2007年第一季度季度报告及报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票。 附件：监事会成员候选人简历 内蒙古草原兴发股份有限公司监事会 二00七年四月二十六日 附件：内蒙古草原兴发股份有限公司第七届监事会成员候选人简介 金君峰男，1963年出生，大学学历，经济师，曾任赤峰市经济委员会（平煤公司实际控制人）副调研员。 杜忠贵男，1962年出生，大专学历，高级会计师。曾任内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司古山矿总会计师，平煤（集团）公司财务部部长。现任平煤（集团）公司副总会计师兼财务部部长。 徐忠海男，1960年出生，中专学历。曾任内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司风水沟矿一区开拓队长。现任平煤（集团）公司风水沟矿安全质量部副部长。 以上监事候选人均未持有本公司股份；也均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。