内蒙古草原兴发股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于2007年5月18日九时在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦五楼会议室召开公司2006年年度股东大会。 有关事宜具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、召开时间：2007年5月18日（星期五）上午九时。 2、股权登记日：2007年5月11日（星期五） 3、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦五楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：现场召开 6、会议出席对象 （1）截止2007年5月11日（星期五）下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。 二、会议审议事项 （1）、《2006年度董事会工作报告》； （2）、《2006年度监事会工作报告》； （3）、《2006年度财务决算报告》； （4）、《2006年度利润分配预案》； （5）、《关于变更会计师事务所的议案》； （6）、《关于提名新一届董事会董事候选人的议案》； 董事、独立董事选举将采用累积投票制。 （7）、《关于变更公司名称的议案》； （8）、《关于变更公司经营范围的议案》； （9）、《关于变更公司注册地址的议案》； （10）、《关于修改〈公司章程〉的议案》； （11）、《提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更登记事宜的议案》； （12）、《关于2007年度独立董事薪酬的议案》； （13）、《关于提名新一届监事会监事候选人的议案》； 监事选举将采用累积投票制。 （14）、《关于依照〈新会计准则〉规范及公司实际情况调整本公司〈会计政策〉的议案》。 其中第1、2、3、4项议案，已经2007年度第第六届董事会第五次会议、2007年度第一次监事会审议通过并提交2006年度股东年会审议（详见刊登于2月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《草原兴发2007年度第六届董事会第五次董事会》、《草原兴发2007年度第一次监事会公告》）。 三、股东大会会议登记方法 出席会议的个人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书及本人身份证于5月17日（8:00－17:00）至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。 公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦 邮编：024076 电话：0476-3514285 传真：0476-3510053 联系人：孙凯 崔庆春 四、其他事项 会期半天，与会股东住宿及交通费自理。 附件1、授权委托书 附件2、内蒙古草原兴发股份有限公司第七届董事会成员候选人简介 附件3、《关于修改<公司章程>的议案》 附件4、《关于依照〈新会计准则〉规范及公司实际情况调整本公司〈会计政策〉的议案》 附件5、内蒙古草原兴发股份有限公司第七届监事会成员候选人简介 特此公告 内蒙古草原兴发股份有限公司董事会 二OO七年四月二十六日 附件1：授权委托书 兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席内蒙古草原兴发股份有限公司2006年年度股东大会并行使表决权。 委托人姓名：  委托人身份证： 委托人股东帐号：  委托人持股数： 委托人姓名：  委托人身份证： 委托日期： (此委托书复印有效) 附件2：内蒙古草原兴发股份有限公司第七届董事会成员候选人简介 执行董事 孙国建，男，1954年出生，大学学历，高级工程师。曾任内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司五家矿矿长，内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司副总经理，总经理。现任内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司董事长。 张志，男，1962年出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司副总工程师，六家矿矿长，内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司副总经理兼安全监察局局长。现任内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司副董事长，总经理。 刘欣声，男，1953年出生，大专学历，高级政工师。曾任内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司党委办公室，行政办公室副主任，赤峰圣安化工有限责任公司董事长，内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司总经理助理。现任内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司党委副书记，纪委书记。 张继文，男，1964年出生，工学硕士，高级工程师。曾任内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司元宝山露天矿副矿长，矿长。现任内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司董事。 独立董事 郭晓川，男，1966年出生，研究生学历，博士，教授，享受国务院特殊津贴专家。兼任内蒙古伊利实业股份有限公司独立董事，包头铝业股份有限公司独立董事等职。现任内蒙古大学经济管理学院院长，内蒙古大学MBA教育中心主任。未与控股股东及实际控制人有任何关联关系。 邵良杉，男，研究生学历，博士，教授，享受国务院特殊津贴专家。兼任辽宁科瑞特有限公司独立董事等职。现任辽宁工程技术大学副校长。未与控股股东及实际控制人有任何关联关系。 张海升，男，1968年出生，专科学历，会计师，曾任宁城老窖生物科技股份有限公司董事，财务总监。现任赤峰市旅游产业发展公司副总经理。未与控股股东及实际控制人有任何关联关系。 以上董事候选人（含独立董事候选人）均未持有本公司股份；也均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 附件3：《关于修改<公司章程>的议案》 经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]66号（《关于核准内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换暨定向发行的批复》）文批准，公司与内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司进行了重大资产重组。结合内蒙古平庄能源股份有限公司的特点、风险控制及公司治理要求，现对章程涉及公司名称、经营范围等事项进行了修订。本议案经董事会审议通过后，须提交公司2006年年度股东大会表决通过。修改内容如下： 1、原章程第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经内蒙古自治区赤峰市经济体制改革委员会赤体改发【1993】19号文批准，以定向募集方式设立；在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号1500001700084。 修改为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经内蒙古自治区赤峰市经济体制改革委员会赤体改发【1993【19号文批准，以定向募集方式设立，在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记。2007年4月16日经中国证券监督管理委员会证监公司字【2007【66号《关于核准内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换暨定向发行的批复》，公司由内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司进行了重大资产置换，更名为内蒙古平庄能源股份有限公司；在内蒙古自治区工商行政管理局进行了公司登记变更，取得营业执照，营业执照号1500001700084。 2、原章程第四条 公司注册名称：内蒙古草原兴发股份有限公司 英文：Inner Mongolia Prairie XingFa CO.,LTD 修改为：公司注册名称：内蒙古平庄能源股份有限公司 英文：Inner Mongolia PingZhuang Energy Resources CO.,LTD 3、原章程第五条公司住所：内蒙古赤峰市平庄经济开发区。 邮政编码：024076 修改为：公司住所：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街。 邮政编码：024076 4、原章程第十二条 公司的经营宗旨：将公司建成一业为主、多元经营，农、工、贸一体化，产、供、销一条龙的外向型、信息型、生产型、多功能型的综合性企业，不断地扩大出口，参与国内外市场的竞争，实现稳步迅速的发展，更好地为人民生活提供服务，为国家和全体股东创造收益。 修改为：公司的经营宗旨：将公司建成以煤炭生产为主导、以煤为本，实现高产、高效、安全、优质、积极参与区内外市场的竞争，实现稳步迅速发展，为国家和全体股东创造最大收益。 5、原章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围：农作物种植业，其它农业；林业；畜饲养放牧业、家禽饲养业；食品加工、制造，餐饮；饮料制造；木材加工及制品；经销兽用药品及器械；饲料加工、销售，酒制造，生物工程技术新产品生产与销售；辐照灭菌、消毒服务；生产、经营辐照化工类产品；水产品加工与销售；牧草、饲料销售。 修改为：经依