内蒙古平庄能源股份有限公司  第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2015 年 7 月 17 日，内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第九届监事会第十三次会议的通知》。2015 年 7 月 27 日，公司第九届监事会第十三次会议在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席张光伟先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了《关于注销全资子公司赤峰瑞安矿业有限责任公司的议案》。 2012 年 1 月，根据西露天矿深部资源开采的需要，公司收购了平庄煤业所属赤峰瑞安矿业有限责任公司 100%的股权，拟利用瑞安公司工业场地、部分井巷工程和地面生产及辅助设施，开采西露天矿深部煤炭资源。目前，瑞安公司证载煤炭储量已枯竭，采矿许可证不能延续。同时，西露天矿上部可供露天开采的储量已近尾声，公司将申请注销瑞安公司，并利用瑞安公司现有工业场地、井巷工程和地面生产及辅助设施，申请将由西露天矿变更为井工开采方式。 2015 年 3 月 27 日，内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字[2015]63 号下发了“关于内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿技术改造方案的批复”，同意西露天矿开采方式变更为井工开采方式，核定生产能力 120 万吨/年。 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。 特此公告。  内蒙古平庄能源股份有限公司 监 事 会  2015 年 7 月 27 日