内蒙古草原兴发股份有限公司监事会2006年度第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2006年11月21日内蒙古草原兴发股份有限公司监事会以书面方式发出《关于召开2006年度第五次会议的通知》。2006年12月1日，公司监事会2006年度第五次会议以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议审议通过《关于公司与内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司进行部分资产置换议案》： 为了改善公司资产质量，完善公司重组后续经营产业链，同时尽早实现上市公司股东欠款清欠工作，使股东欠款能够在2006年底之前解决，经公司与内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司（以下简称“平煤集团”）协商，拟由平煤集团以其合法拥有的运输部铁路固定资产与内蒙古草原兴发股份有限公司对赤峰市银联投资有限责任公司和赤峰万顺食品有限责任公司的其他应收款进行置换。 置出资产以审计基准日审计值为作价依据，依照大信会计师事务所有限公司出具的大信审字（2006）第0635号《审计报告》，置出资产2006年6月30日审计值为39,139.25万元。 置入资产以评估基准日评估值为作价依据，根据中资资产评估有限责任公司出具的中资评报字[2006]第134号《资产评估报告书》，置入资产2006年6月30日评估值为40,718.61万元。 对于本次资产置换中的差价1,579.36万元，即置入资产价值高出置出资产价值部分，由双方现金补齐或者另行协议解决。 表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票 内蒙古草原兴发股份有限公司监事会 二OO六年十二月一日