内蒙古草原兴发股份有限公司关于召开2006年度第四次临时股东大会第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2006年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《内蒙古草原兴发股份有限公司关于召开2006年度第四次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布第一次提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、召开时间 现场会议召开时间为：2006年11月28日（星期二）14：30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年11月28日上午9：30—11：30时、下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2006年11月27日15：00至2006年11月28日15：00期间的任意时间。 2、股权登记日：2006年11月21日 3、现场会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦七楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：本次临时股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、计票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，只能选择采用现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照时间优先的顺序作为有效表决票进行统计。 7、会议出席对象 （1）凡2006年11月21日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）； （2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。 二、会议审议事项 （一）会议审议事项 总议案：表示对以下议案1至议案5所有议案统一表决 议案1、《关于公司与内蒙古平庄煤业（集团）有限公司进行重大资产置换的议案》； 议案2、《公司新增股份支付资产置换差价议案》； 事项1、新增股份的种类 事项2、新增股份定价 事项3、新增股份数量 事项4、新增股份对象 事项5、新增股份方式及新增股份时间 事项6、锁定期安排 事项7、认购方式 事项8、新增股份拟上市地点 事项9、本次新增股份支付资产置换差价议案的决议有效期 议案3、《关于提请股东大会审议免于以要约方式增持股份的申请的议案》 议案4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换和新增股份支付资产置换差价相关事项的议案》 事项1、聘请本次资产置换和新增股份支付资产置换差价的独立财务顾问、评估机构等中介机构，办理本次资产置换和新增股份支付资产置换差价的申报事宜； 事项2、授权签署本次资产置换和新增股份支付资产置换差价项目运作过程中的重大合同； 事项3、根据本次资产置换和新增股份支付资产置换差价的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记； 事项4、授权董事会按照监管部门的要求，根据具体情况制定和实施与本次资产置换和新增股份支付资产置换差价有关的一切事宜的具体方案； 事项5、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。 议案5、《关于内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司合作开发老公营子矿的议案》 （二）特别强调事项 公司控股股东赤峰市银联投资有限责任公司、赤峰大兴经贸有限责任公司及赤峰万顺食品有限责任公司作为关联方，上述议案均将回避表决。 第一、二项议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 三、现场股东大会会议登记方法 1、登记手续 a）法人股股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续； b）个人股股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 c)异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2、登记地点及授权委托书送达地点 地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦六楼证券部 邮政编码：024076 联系电话：0476-3514285 3514777 3523870 指定传真：0476-3510053 联系人：孙凯 崔庆春 3、登记时间：2006年11月27日（8:00－17:00）、11月28日（8:00－14:30）。 四、提示公告 本次股东大会召开前，公司将发布两次股东大会提示性公告，提示公告刊登日期分别为2006年11月17日、2006年11月24日。 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 1、采用交易系统投票的投票程序 （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年11月28日上午9：30—11：30时、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 （2）深市投资者投票代码：360780；投票简称：兴发投票 （3）股东投票的具体程序为： ①输入买入指令； ②转入证券代码：360780； ③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序列号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表： 序号 议案名称  对应申报价格 总议案  表示对以下议案1至议案5所有议案统一表决 100.00元 《关于公司与内蒙古平庄煤业（集团）有限公司进行重大资产置换的 议案1  1.00元 议案》 议案2 《公司新增股份支付资产置换差价议案》  2.00元 事项1、新增股份的种类  2.01元 事项2、新增股份定价  2.02元 事项3、新增股份数量  2.03元  事项4、新增股份发售对象  2.04元  事项5、新增股份方式及新增股份时间  2.05元  事项6、锁定期安排  2.06元  事项7、认购方式  2.07元  事项8、新增股份拟上市地点 2.08元  事项9、本次新增股份支付资产置换差价议案的决议有效期  2.09元 议案3 《关于提请股东大会审议免于以要约方式增持股份的申请的议案》 3.00元  《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换和新增股份 4.00  支付资产置换差价相关事项的议案》  事项1、聘请本次资产置换和新增股份支付资产置换差价的独立财务  顾问、评估机构等中介机构，办理本次资产置换和新增股份支付资产  4.01  置换差价的申报事宜  事项2、授权签署本次资产置换和新增股份支付资产置换差价项目运