内蒙古草原兴发股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2006年10月18日内蒙古草原兴发股份有限公司董事会以书面方式发出《关于召开第六届董事会第二次会议的通知》。2006年10月28日，公司第六届董事会第二次会议在总部七楼会议室召开，应到董事9名，实际出席董事9名，全体监事列席会议。会议由董事长黄学文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议通过《草原兴发2006年半年度报告正文及摘要》； 表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票 二、审议通过《草原兴发2006年第三季度报告正文及摘要》； 表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票 三、审议通过《关于公司重大会计差错追溯调整的议案》； 关于重大会计差错更正事项的性质及原因的说明，更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标，更正后经审计的2003-2005年度财务报表详见《2006-043内蒙古草原兴发股份有限公司关于会计差错更正的公告》。 公司董事会认为：公司对上述事项进行重大会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。 独立董事认为：上述重大会计差错更正符合会计制度和会计准则的相关规定，反映了公司财务状况的实际情况。 表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票 内蒙古草原兴发股份有限公司董事会 二OO六年十月二十八日