内蒙古草原兴发股份有限公司第六届董事会第一次临时会议暨召开2006年度第三次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古草原兴发股份有限公司董事会于2006年10月8日以书面和传真方式发出了关于召开第六届董事会第一次临时会议的通知，会议于2006年10月12在总部会议室召开，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄学文先生主持。本次会议采取记名表决方式审议通过如下事项： 一、《关于变更会计师事务所的议案》： 会议决定从2006年10月12日起解聘北京中天华正会计师事务所有限公司，改聘大信会计师事务有限公司为本公司2006年度财务报告审计机构。 表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票。 公司现任独立董事发表独立意见如下： 作为内蒙古草原兴发股份有限公司独立董事，我们审阅了会议提交的有关文件，因为中期审计可能涉及以前年度部分会计数据的更正或追溯调整，为保护广大投资者权益，我们同意变更会计师事务所的提议。 二、关于召开本公司2006年度第三次临时股东大会有关事项： 1、会议时间：2006年10月28日（星期六）上午九时； 2、会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦七楼会议室； 3、会议召集人：公司董事会 4、主要议程： 《关于变更会计师事务所的议案》 5、会议出席对象： （1）截止2006年10月20日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。 6、登记办法： 出席会议的个人股东持股票账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书及本人身份证于10月27日（8:00－17:00）、10月28日（8:00－9:00）至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。 公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦 邮编：024076 电话：(0476)3514285 3514777 3523870 传真：(0476)3510053 联系人：孙凯崔庆春 7、会期半天，与会股东住宿及交通费自理。 附：授权委托书 内蒙古草原兴发股份有限公司董事会 二OO六年十月十二日 附1：授权委托书 兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席内蒙古草原兴发股份有限公司2006年度第三次临时股东大会并行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证： 委托人股东帐号：  委托人持股数： 委托人姓名： 委托人身份证： 委托日期： (此委托书复印有效)