内蒙古草原兴发股份有限公司二OO五年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2006年6月30日上午9点 2、召开地点：公司总部五楼会议室 3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长张振武先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况： 股东（代理人）3人、代表股份222,947,287.00股、占上市公司有表决权总股份的36.29%。 四、提案审议和表决情况 1、2005年度董事会工作报告； 同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、2005年度监事会工作报告； 同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 3、2005年度财务决算报告； 同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 4、2005年度利润分配预案； 同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 5、关于2006年度聘请会计师事所及其报酬的议案； 续聘中天华正会计师事务所为公司审计机构； 同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 年度审计费用为60万元； 同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 6、关于2006年度独立董事薪酬的议案； 同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 7、关于《关于公司监事更选的议案》的议案； 同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 8、关于修改《公司章程》的议案； 同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 9、关于修改《股东大会议事规则》的议案； 同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市凯文律师事务所 2、律师姓名：秦庆华 3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、提案程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。 特此公告 内蒙古草原兴发股份有限公司 董事会 二○○六年六月三十日