内蒙古草原兴发股份有限公司2005年度第三次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 内蒙古草原兴发股份有限公司2006年度第三次董事会会议于2006年5月30日在总部会议室召开,应到董事9名,实际出席董事6名（其中董事张立中先生、孙国庆先生、吴香馥通过通讯方式参加会议），符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由张振武先生主持。此次会议采取记名表决方式审议通过如下事项： 一、《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见深圳巨潮网http://www.cninfo.com.cn/《内蒙古草原兴发股份有限公司章程》（2006年修订稿））； 表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票。 二、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》（详见深圳巨潮网http://www.cninfo.com.cn/《内蒙古草原兴发股份有限公司股东大会议事规则》（2006年修订稿））； 表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票。 上述议案须提交2005年度股东大会审议表决。 三、关于召开本公司2005年度股东大会有关事项： 1、会议时间：2005年6月30日（星期五）上午九时； 2、会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦五楼会议室； 3、召开方式：现场投票表决 4、会议召集人：公司董事会 5、主要议程： （1）、《2005年度董事会工作报告》； （2）、《2005年度监事会工作报告》； （3）、《2005年度财务决算报告》； （4）、《2005年度利润分配预案》； （5）、《关于2005年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》； （6）、《关于2006年度独立董事薪酬的议案》； （7）、《关于公司监事更选的议案》。 （8）、《关于修改〈公司章程〉的议案》； （9）、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 其中第1、2、3、4、5、6、7项议案，已经2006年度第一次董事会会议、2006年度第一次监事会审议通过并提交2005年度股东年会审议，详见2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、刊登于2006年度第一次董事会、监事会公告。 6、会议出席对象： （1）截止2006年6月23日（星期五）下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。 7、登记办法： 出席会议的个人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书及本人身份证于6月29日（8:00－17:00）至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。 公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦 邮编：024076 电话：(0476)3514285 传真：(0476)3510053 联系人：齐向前 孙凯 8、会期半天，与会股东住宿及交通费自理。 附：授权委托书 内蒙古草原兴发股份有限公司董事会 二OO六年五月三十日 附1：授权委托书 兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席内蒙古草原兴发股份有限公司2005年度股东大会并行使表决权。 委托人姓名：  委托人身份证： 委托人股东帐号：  委托人持股数： 委托人姓名：  委托人身份证： 委托日期： (此委托书复印有效)