内蒙古平庄能源股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2014 年 6 月 29 日，内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以专人送达方式发出《关于召开第九届监事会第八次会议的通知》。2014 年 7 月 9 日，公司第九届监事会第八次会议在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席张光伟先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案： 1. 关于收购老公营子煤矿采矿权的议案。 为了履行承诺，减少关联交易，公司拟收购老公营子煤矿采矿权，公司本次收购平庄煤业所属老公营子煤矿采矿权，转让标的采取协议转让方式进行，交易价格以北京中天华资产评估有限责任公司出具的《老公营子煤矿采矿权评估报告》确定的评估值为依据，经评估，老公营子煤矿采矿权在评估基准日 2013 年 7 月 31 日的价值为50,374.70 万元，本次收购价款由平庄能源用自有资金支付。 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：以上议案通过。 平庄煤业为本公司控股股东，本次交易构成了本公司的关联交易。本议案需要提请股东大会审议。 2.《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。公司拟定于 2014 年 7月 25 日，召开 2014 年第二次临时股东大会，审议上述议案。 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。 特此公告。  内蒙古平庄能源股份有限公司  监 事 会  2014 年 7 月 9 日