内蒙古平庄能源股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2014年5月16日上午9:30，在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室召开公司2013年度股东大会。 1.本次股东大会是2013年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4.会议召开日期、时间：2014 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:30。 5.会议召开方式：现场召开 6.会议出席对象 （1）截止 2014 年 5 月 9 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7.会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室。 二、会议审议事项 1．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年年度报告》的议案。 2．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会 2013 年工作报告》的议案。 3．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会 2013 年工作报告》的议案。 4．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年财务决算报告》的议案。 5．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年利润分配方案》的议案。 6．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2014 年预算报告》的议案。 7．审议关于公司 2014 年预计关联交易的议案。 8．审议《公司 2013 年内部控制审计报告》的议案。 9．审议关于公司聘请 2014 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。 10．审议关于独立董事津贴的议案。 11．审议关于监事报酬的议案。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 第 3、11 项议案于 2014 年 4 月 20 日公司第九届监事会第六次会议审议通过，其他议案于 2014 年 4 月 20 日公司第九届董事会第八次会议审议通过。 详细情况见 2014 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的《第九届董事会第八次会议决议公告》、《第九届监事会第六次会议决议公告》。 三、股东大会会议登记方法 1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2.登记时间：2014年5月15日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00。 3.登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有限公司证券部。 4.委托他人出席股东大会的有关要求。 出席会议的自然人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，以登记时间内公司收到为准。 电话：0476-3328279、3328400 传真：0476-3328220 联系人：张建忠、尹晓东 四、其他事项 会期半天，与会股东住宿及交通费自理。 附件：授权委托书。 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会 2014 年 4 月 20 日附件：授权委托书 兹全权委托 先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。委托人股东帐号： 委托人持股数：委托人（签字）： 委托人身份证号码：受托人（签字）： 受托人身份证号码： 分别对每一审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。 表决结果议案 表决事项序号 同 反 弃 意 对 权 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年年度报告》的 1 议案 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会 2013 年工作报 2 告》的议案 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会 2013 年工作报 3 告》的议案 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年财务决算报 4 告》的议案 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年利润分配方 5 案》的议案 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2014 年预算报告》的 6 议案 7 审议关于公司 2014 年预计关联交易的议案 8 审议《公司 2013 年内部控制审计报告》的议案 审议关于公司聘请 2014 年度财务审计机构及内部控制审计机 9 构的议案 10 审议关于独立董事津贴的议案 11 审议关于监事报酬的议案 注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”； 2.如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票； 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 4.法人股东授权委托书需加盖公章。 委托日期： 年 月 日