内蒙古平庄能源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2013 年 12 月 28 日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知》。2014 年 1 月 7 日，公司第九届董事会第六次会议在公司三楼会议室召开，应到董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长张志先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案： 一、《关于提名杨向斌先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。 公司原副董事长赵连陟先生因工作调动原因，辞去公司第九届董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，经公司控股股东平庄煤业提名，董事会提名委员会提议，杨向斌先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期相同。 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。 此议案需提请股东大会审议。 二、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于2014年1月24日，召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于选举杨向斌先生为公司第九届董事会董事的议案》。 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。 特此公告。 附：董事候选人杨向斌先生简历  内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会  2014 年 1 月 7 日董事候选人杨向斌先生简历： 杨向斌，男，1965年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任黑龙江省电力有限公司财务部预算处处长，中国国电集团公司财务产权部预算处处长，中国国电集团公司财务产权部副主任，中国国电集团公司财务管理部副主任。现任内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司党委书记、董事、副总经理。 杨向斌先生未持有本公司股份；也均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。