内蒙古平庄能源股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2013 年 5 月 7 日，内蒙古平庄能源股份有限公司第八届监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第九届监事会第一次会议的通知》。2013 年 5 月 17 日，公司第九届监事会第一次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司第九届监事会监事张光伟先生主持。 本次会议采取记名表决方式审议并通过了《关于选举张光伟先生为公司第九届监事会主席的议案》，表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：此议案通过。 特此公告。  内蒙古平庄能源股份有限公司  监 事 会  2013 年 5 月 17 日