代码：000780  证券简称：平庄能源  公告编号：2013-021  内蒙古平庄能源股份有限公司 二○一二年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无修改提案的情况； 2.本次会议无新增提案提交表决的情况； 3.本次会议没有未通过的议案情况。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开基本情况 （1）会议召开时间：2012 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:30； （2）会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室； （3）会议表决方式：本次股东大会采取现场记名方式投票表决； （4）会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会； （5）会议主持人：董事长孙金国先生； （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 2.会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权的股份数为635,368,675 股，占公司有表决权股份总数的 62.64%。 公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列  1/8席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案： 1．关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年度报告》的议案； 表决情况：635,368,675 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 2．关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会 2012 年工作报告》的议案； 表决情况：635,368,675 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 3．关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事 2012 年工作报告》的议案； 表决情况：635,368,675 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 4．关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会 2012 年工作报告》的议案； 表决情况：635,368,675 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 5．关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年财务决算报告》的议案； 表决情况：635,368,675 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。  2/8 6．关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年利润分配方案》的议案； 表决情况：635,368,675 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 7．关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年预算报告》的议案； 表决情况：635,368,675 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 8．关于公司与平庄煤业日常关联交易协议的议案； 该议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，其回避表决，与此同时，其所持有的有表决权股份数未计入有效表决权股份总数。 表决情况：12,421,388 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 9．关于公司 2013 年预计关联交易的议案； 该议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，其回避表决，与此同时，其所持有的有表决权股份数未计入有效表决权股份总数。 表决情况：12,351,088 股赞成，70,300 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.43%。 表决结果：此议案通过。 10．关于《公司 2012 年内部控制审计报告》的议案； 表决情况：635,368,675 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。  3/8 11．关于公司聘请 2013 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案； 表决情况：635,368,675 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 12．关于独立董事津贴的议案； 表决情况：635,368,675 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 13．关于公司第九届董事会非独立董事候选人的议案； 本议案实行累积投票制，对公司选举的非独立董事候选人分别进行表决，表决情况如下： 姓名 所获得选举票数 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 是否当选 张志 635,368,675 100% 是赵连陟 635,368,675 100% 是 赵宏 635,368,675 100% 是杜忠贵 635,368,675 100% 是 表决结果：此议案通过。 会议选举张志先生、赵连陟先生、赵宏先生、杜忠贵先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自 2013 年 5 月 17 日至 2016 年 5 月 16 日。 14．关于公司第九届董事会独立董事候选人的议案； 本议案实行累积投票制，对公司选举的独立董事候选人分别进行表决，表决情况如下： 姓名 所获得选举票数 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 是否当选沈玉志 635,368,675 100% 是于海纯 635,368,675 100% 是陈守忠 635,368,675 100% 是 表决结果：此议案通过。 会议选举沈玉志先生、于海纯先生、陈守忠先生为公司第九届董事会独立董 4/8事，任期自 2013 年 5 月 17 日至 2016 年 5 月 16 日。 15．关于监事报酬的议案 表决情况：635,368,675 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 16．关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案。 本议案实行累积投票制，对公司选举的第九届监事候选人分别进行表决，表决情况如下： 姓名 所获得选举票数 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 是否当选张光伟 635,368,675 100% 是马瑞忠 635,368,675 100% 是 表决结果：此议案通过。 会议选举张光伟先生、马瑞忠先生为公司第九届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事徐忠海先生共同组成公司第九届监事会，任期自 2013年 5 月 17 日至 2016 年 5 月 16 日。 五、律师出具的法律意见 经世律师事务所的单润泽律师、邵祖望律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。经验证，公司本次年度股东大会就公告中列明的审议事项进行了充分讨论，以记名投票方式进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。根据表决结果，除第8项、第9项以外的会议各项议案均以出席会议股东所持表决权的100%通过；大会就第8项、第9项关联交易议案进行表决时，涉及关联交易的股东回避了表决，且该股东所持表决权亦未计入该项议案有表决权的股份总数，第8项议案以除关联股东以外的出席会议的其他股东所持有表决权的100%通过，第9项议案以除关联股东以外的出席会议的其他股东所持有表决权的99.43%通过，表决程序合法有效。 综上所述，本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。全文见经世律师事务所对公司 2012 年度 5/8股东大会出具的法律意见书。 六、备查文件 1．公司 2012 年度股东大会决议； 2．经世律师事务所对公司 2012 年度股东大会出具的法律意见书。 特此公告。  内蒙古平庄能源股份有限公司  二○一三年五月十七日  6/8附件：非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 张志，男，1962年2月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任平庄矿务局副总工程师，六家矿矿长兼党委副书记，平庄煤业副总经理、安监局长。现任平庄煤业董事、总经理、党委副书记；本公司第八届董事会副董事长。 赵连陟，男，1964年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任朝阳发电厂副总工程师、厂长助理、副厂长、纪委书记，国电电力桓仁发电厂厂长，国电宣威发电公司党委书记，国电电力庄河发电公司总经理，国电电力副总经济师兼总经理工作部经理、企业文化部主任。现任平庄煤业董事、党委书记、副总经理；本公司第八届董事会董事。 赵宏，男，1964年9月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任平庄矿务局五家矿副井长、井长、副总工程师，六家矿副总工程师，六家矿总工程师，老公营子矿筹备处处长，平庄能源副总经理、总工程师。现任平庄煤业副总经理。 杜忠贵，男，1962年10月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任原平庄矿务局财务处成本科科长、古山矿副总会计师、总会计师，平庄煤业财务部部长、副总会计师。现任平庄煤业总会计师，本公司第八届监事会监事。 上述董事候选人与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。 二、独立董事候选人简历 沈玉志，男，1957年1月出生，中共党员，研究生学历，博士，教授。曾任阜新矿业学院系统工程研究所副所长，经济贸易系副主任，辽宁工程技术大学工商管理学院院长。现任辽宁工程技术大学教务处处长。 于海纯，男，1964年1月出生，中共党员，副教授，法学博士。曾任中国人民海军大连舰艇学院政治部副团职教官、海军中校军衔，辽宁法大律师事务所律师，北京市京都律师事务所合伙人、律师，对外经济贸易大学保险学院党委书记、副院长。现任对外经济贸易大学法学院党委书记、副院长。  7/8 陈守忠，男，1963年5月出生，中共党员，中央财经大学会计学院教授，硕士生导师。曾任中央财经大学党委组织部副主任科员，中央财经大学财政系农财教研室主任、学生党支部书记，中央财经大学财政系党总支副书记、系副主任。现任中央财经大学会计学院财务管理系教授。 上述独立董事候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。 三、监事候选人简历 张光伟，男，1956年10月出生，中共党员，双专科文化程度，高级经济师、高级政工师。曾任平庄煤业团委副书记、书记，运输部党委书记、主任，销售公司（煤质销售处）经理（处长），平庄煤业党委组织部部长、干部处处长，平庄煤业副总经理、工会主席，平庄煤业监事会主席。现任平庄煤业董事、副总经理、平庄矿区工会主席。 马瑞忠，男，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，文学学士学位，高级讲师、高级政工师。曾任平庄矿务局古山矿中学教师、团总支书记、政教主任，平庄煤业职教处、培训中心综合办公室秘书、副主任、主任，平庄煤业党委组织部（干部处）科长，平庄煤业党办、行政办副主任；平庄煤业元宝山露天矿党委副书记、纪委书记、工会主席。现任平庄煤业纪委副书记、监察部主任。 上述监事候选人未持有平庄能源股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  8/8