内蒙古平庄能源股份有限公司  关于召开 2012 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2013年5月17日上午9:30，在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室召开公司2012年度股东大会。 1.本次股东大会是2012年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4.会议召开日期、时间：2013 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:30。 5.会议召开方式：现场召开 6.会议出席对象 （1）截止 2013 年 5 月 10 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7.会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室 二、会议审议事项  1/8 1．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年年度报告》的议案。 2．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会 2012 年工作报告》的议案。 3．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事 2012 年工作报告》的议案。 4．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会 2012 年工作报告》的议案。 5．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年财务决算报告》的议案。 6．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年利润分配方案》的议案。 7．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年预算报告》的议案。 8．审议关于公司与平庄煤业日常关联交易协议的议案。 9．审议关于公司 2013 年预计关联交易的议案。 10．审议《公司 2012 年内部控制审计报告》的议案。 11．审议关于公司聘请 2013 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。 12．审议关于独立董事津贴的议案。 13．审议关于公司第九届董事会非独立董事候选人的议案。 14. 审议关于公司第九届董事会独立董事候选人的议案。 15．审议关于监事报酬的议案。  2/8 16．审议关于公司第九届监事会监事候选人的议案。 第 4、15、16 项议案于 2013 年 4 月 18 日公司第八届监事会第二十三次会议审议通过，其他议案于 2013 年 4 月 18 日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，其中第 13、14、16 项议案采用累积投票制进行表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。 详细情况见 2013 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《第八届监事会第二十三次会议决议公告》。 三、股东大会会议登记方法 1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2.登记时间：2013年5月16日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00。 3.登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有限公司证券部。 4.委托他人出席股东大会的有关要求。 出席会议的自然人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，以登记时间内公司收到为准。 电话：0476-3324281、3328400 传真：0476-3328220 联系人：张建忠、尹晓东 四、其他事项 会期半天，与会股东住宿及交通费自理。 附件 1：授权委托书。  3/8附件 2：非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人简历。特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会  2013 年 4 月 18 日 4/8附件 1：授权委托书 兹全权委托  先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。委托人股东帐号：  委托人持股数：委托人（签字）：  委托人身份证号码：受托人（签字）：  受托人身份证号码： 分别对每一审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。议案 表决结果  表决事项序号  同意 反对 弃权 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年年度报告》的议 1 案 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会 2012 年工作报告》 2 的议案 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事 2012 年工作报 3 告》的议案 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会 2012 年工作报告》 4 的议案 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年财务决算报告》 5 的议案 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年利润分配方案》 6 的议案 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年预算报告》的议 7 案 8 审议关于公司与平庄煤业日常关联交易协议的议案 9 审议关于公司 2013 年预计关联交易的议案 10 审议《公司 2012 年内部控制审计报告》的议案 审议关于公司聘请 2013 年度财务审计机构及内部控制审计机构的 11 议案 12 审议关于独立董事津贴的议案  本议案实施累积投票，请在 13 审议关于公司第九届董事会非独立董事候选人的议案  董事候选人后的表 格填写  票数13.1 董事候选人张志13.2 董事候选人赵连陟13.2 董事候选人赵宏13.4 董事候选人杜忠贵  本议案实施累积投票，请在 14 审议关于公司第九届董事会独立董事候选人的议案  董事候选人后的表 格填写  票数14.1 独立董事候选人沈玉志14.2 独立董事候选人于海纯14.3 独立董事候选人陈守忠  5/8 15 审议关于监事报酬的议案  本议案实施累积投票，请在 16 审议关于选举公司第九届监事会监事的议案 监事候选人后的表 格填写  票数16.1 监事候选人张光伟16.2 监事候选人马瑞忠注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；实施累积投票的议案，请在候选人后的表格填写票数；2、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；4、法人股东授权委托书需加盖公章。  委托日期： 年 月 日 6/8附件2：非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 张志，男，1962年2月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任平庄矿务局副总工程师，六家矿矿长兼党委副书记，平庄煤业副总经理、安监局长。现任平庄煤业董事、总经理、党委副书记；本公司第八届董事会副董事长。 赵连陟，男，1964年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任朝阳发电厂副总工程师、厂长助理、副厂长、纪委书记，国电电力桓仁发电厂厂长，国电宣威发电公司党委书记，国电电力庄河发电公司总经理，国电电力副总经济师兼总经理工作部经理、企业文化部主任。现任平庄煤业董事、党委书记、副总经理；本公司第八届董事会董事。 赵宏，男，1964年9月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任平庄矿务局五家矿副井长、井长、副总工程师，六家矿副总工程师、总工程师，老公营子矿筹备处处长，平庄能源副总经理、总工程师。现任平庄煤业副总经理。 杜忠贵，男，1962年10月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任原平庄矿务局财务处成本科科长、古山矿副总会计师、总会计师，平庄煤业财务部部长、副总会计师。现任平庄煤业总会计师，本公司第八届监事会监事。 上述董事候选人与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。 二、独立董事候选人简历 沈玉志，男，1957年1月出生，中共党员，研究生学历，博士，教授。曾任阜新矿业学院系统工程研究所副所长，经济贸易系副主任，辽宁工程技术大学工商管理学院院长。现任辽宁工程技术大学教务处处长。 于海纯，男，1964年1月出生，中共党员，副教授，法学博士。曾任中国人民海军大连舰艇学院政治部副团职教官、海军中校军衔，辽宁法大律师事务所律师，北京市京都律师事务所合伙人、律师，对外经济贸易大学保险学院党委书记、副院长。现任对外经济贸易大学保险学院党委书记、副院长。 陈守忠，男，1963年5月出生，中共党员，中央财经大学会计学院教授，硕  7/8士生导师。曾任中央财经大学党委组织部副主任科员，中央财经大学财政系农财教研室主任、学生党支部书记，中央财经大学财政系党总支副书记、系副主任。现任中央财经大学会计学院财务管理系教授。 上述独立董事候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。 三、监事候选人简历 张光伟，男，1956年10月出生，中共党员，双专科文化程度，高级经济师、高级政工师。曾任平庄煤业团委副书记、书记，运输部党委书记、主任，销售公司（煤质销售处）经理（处长），平庄煤业党委组织部部长、干部处处长，平庄煤业副总经理、工会主席，平庄煤业监事会主席。现任平庄煤业董事、副总经理、平庄矿区工会主席。 马瑞忠，男，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，文学学士学位，高级讲师、高级政工师。曾任平庄矿务局古山矿中学教师、团总支书记、政教主任，平庄煤业职教处、培训中心综合办公室秘书、副主任、主任，平庄煤业党委组织部（干部处）科长，平庄煤业党办、行政办副主任；平庄煤业元宝山露天矿党委副书记、纪委书记、工会主席。现任平庄煤业纪委副书记、监察部主任。 上述监事候选人未持有平庄能源股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  8/8