内蒙古平庄能源股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2012 年 12 月 30 日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以专人送达方式发出《关于召开第八届董事会第二十二次会议的通知》。2013 年 1 月 9 日，公司第八届董事会第二十二次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到董事 7 名，实际出席会议董事6 名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司董事长孙金国先生因公外出，授权公司副董事长张志先生主持会议，并委托公司副董事长张志先生代为表决。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、审议《关于公司与国电财务有限公司签署﹤金融服务协议﹥的议案》，在审议上述议案时，关联董事孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生进行了回避，非关联董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生进行表决，表决情况：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。本公司与国电财务有限公司签订协议关联交易基本情况如下： 预计公司在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过30亿元人民币；公司通过国电财务公司资金业务平台，在公司资金周转出现临时困难时，可随时利用财务公司对本公司的15亿元综合授信额度，在不高于其他商业银行贷款条件下及时取得贷款。 此关联交易尚须提请公司股东大会审议。 2、审议《关于国电财务有限公司风险评估报告的议案》，在审议上述议案时，关联董事孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生进行了回避，非关联董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生进行表决，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。 3、审议《关于修订在国电财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》，在审议上述议案时，关联董事孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生进行了回避，非关联董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生进行表决，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。 4、审议《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》，表决情况：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。 特此公告。  内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会  2013 年 1 月 9 日