内蒙古平庄能源股份有限公司  第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2012 年 11 月 24 日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届董事会第二十一次会议的通知》。2012 年 12 月 4 日，公司第八届董事会第二十一次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案： 一、关于公司2012年新增煤炭销售日常关联交易的议案。 近日，公司分别与国电驻马店热电有限公司、国电山东燃料有限公司和国电山东发电运营有限公司签署了《煤炭买卖合同》，总计煤炭销售合同量为 113 万吨，合同金额 39139.38 万元（销售价格及金额均为含税价格），因属于 2012 年新增关联交易，所以提交本次董事会审议。 关联董事孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生对本议案表决进行了回避，由非关联董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生进行表决。 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、关于公司聘请 2012 年度公司内部控制审计机构的议案。 根据中国证监会、内蒙古证监局相关要求，公司拟聘请大信会计师事务有限责任公司为公司 2012 年度公司内部控制审计机构，具体报酬视其工作量与工作成果确定。 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案，会议具体情况详见《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。  内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会  2012 年 12 月 4 日