中核苏阀科技实业股份有限公司第二十九次股东大会（2024年年会）决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五） 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月9日9:15至2025年5月9日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司108会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生
6.会议的出席情况：
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计315人，代表股份106,886,689股,占公司有表决权股份总数的27.8774%。其中，现场出席股东大会的股东及代表3人，代表股份104,547,379股。占公司总股份的27.2672%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东312人，代表股份2,339,310股，占上市公司总股份的0.6101%。
7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-034本次股东大会审议的事项：
1、《2024年度董事会工作报告》的议案；
2、《2024年度监事会工作报告》的议案；
3、《2024年度财务决算报告》的议案；
4、《2024年年度报告及摘要》的议案；
5、《2024年度税后利润分配方案》的议案；
6、《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案》的议案。
上述提案已于第八届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请参见公司于2025年4月16日刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告》《2024年度利润分配方案的公告》《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
1.审议公司关于《2024年度董事会工作报告》的议案；
同意票代表股份106,430,668股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5734%；
反对票代表股份311,521股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2914%；
弃权票代表股份144,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1352%；
表决结果：通过。
2. 审议公司关于《2024年度监事会工作报告》的议案；
同意票代表股份106,426,468股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5694%；
反对票代表股份311,521股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2914%；
弃权票代表股份148,700股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1391%；
表决结果：通过。
3.审议公司关于《2024年度财务决算报告》的议案；
同意票代表股份106,426,468股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5694%；
反对票代表股份311,521股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2914%；
弃权票代表股份148,700股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议股东有
效表决权股份总数的0.1391%；
表决结果：通过。
4.审议公司关于《2024年年度报告及摘要》的议案；
同意票代表股份106,423,568股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5667%；反对票代表股份310,421股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2904%；弃权票代表股份152,700股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1429%；
表决结果：通过。
5.审议公司关于《2024年度税后利润分配方案》的议案；
同意票代表股份106,417,468股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5610%；反对票代表股份321,421股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3007%；弃权票代表股份147,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1383%；
中小股东总表决情况：
同意票代表股份1,948,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.5907%；
反对票代表股份321,421股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
13.2955％；
弃权票代表股份147,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1137％。
表决结果：通过。
6.审议公司关于《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案》的议案；
同意票代表股份106,455,168股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5963%；
反对票代表股份288,221股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2697%；
弃权票代表股份143,300股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1341%；
中小股东总表决情况：
同意票代表股份1,985,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
82.1502%；
反对票代表股份288,221股，占出席会议股东有效表决权股份总数的11.9222%；弃权票代表股份143,300股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议股东有效表决权股份总数的5.9276%；
表决结果：通过。
7.听取独立董事作2024年度述职报告。
三、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所
2.律师姓名：金力、朱丹丹
3.结论性意见：公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。
四、备查文件：
1．公司第二十九次股东大会（2024年年会）决议；
2．国浩律师(南京)事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司第二十九次股东大会（2024年年会）的法律意见书》。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○二五年五月九日