中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年3月13日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年3月21日在公司会议室以现场+视频表决形式召开。
会议由董事长马瀛先生主持。会议参会董事九人，其中董事孙治国先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事马瀛先生代为表决。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、听取《公司2025年度董事会会议计划》的汇报
二、审议并通过了关于《公司 2025 年度经营计划》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会2025年第2次会议审议通过。
三、审议并通过了关于《公司 2025 年度固定资产投资计划及预算》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会2025年第2次会议审议通过。
四、审议并通过了关于《公司 2025 年度科研项目投资预计情况》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会2025年第2次会议审议通过。
五、审议并通过了关于《公司2025年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会2025年第2次会议审议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过。
该项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2025年度财务预算报告》（2025-017）。
六、审议并通过了关于《公司 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计工作计划报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会2025年第2次会议审议通过。
七、审议并通过了关于《公司2024 年度内控体系工作报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会2025年第2次会议审议通过。
八、审议并通过了关于《公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会2025年第2次会议审议通过。
九、审议并通过了关于《公司高管领导2025年度绩效考核责任书》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第1次会议审议通过。
十、审议并通过了关于《公司高管领导任期考核责任书》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第1次会议审议通过。
十一、审议并通过了关于《公司调整部分组织机构》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十二、审议并通过了关于修订《公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十三、审议并通过了关于修订《公司授权管理规定》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十四、审议并通过了关于《公司独立董事变更》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议对独立董事候选人资格审核，董事会同意提名鞠铭先生、周邵萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人经深交所资格审核无异议后，提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于公司独立董事变更及董事会专门委员会组成人员调整的公告》（2025-018）。
十五、审议并通过了关于《董事会专门委员会组成人员调整》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为保证公司第八届董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同步对第八届董事会专门委员会相关委员进行调整。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于公司独立董事变更及董事会专门委员会组成人员调整的公告》（2025-018）。
十六、审议并通过了关于《公司召开 2025 年度第二次临时股东大会》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司2025年第二次临时股东大会决定于2025年4月9日（周三）15:00在苏州市虎丘区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议：
1.关于《公司独立董事变更》的议案；
2.关于《公司2025年度财务预算报告》的议案。
具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（2025-019）。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十一日