中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2024年10月12日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2024年10月23日以现场+视频表决形式召开。会议由董事长马瀛先生主持。会议参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

一、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2024年第三季度报告全文（2024-040）。

二、审议并通过了《关于选聘会计师事务所》的议案（同意9票，反对0票，弃权0 票）；

经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会第3次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于选聘会计师事务所的公告》（2024-041）。

此议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；

公司2024年第三次临时股东大会决定于2024年11月11日（周一）15:00在苏州市虎丘区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议《关于选聘会计师事务所》的议案。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-042）。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。