证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-052

中国航发动力控制股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）股东大会召开时间：

1.现场会议时间：2023 年12月20日（星期三）下午2:30。

2.网络投票时间：2023 年12月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年12月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023 年12月20日上午9:15，结束时间为2023 年12月20日日下午3:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年12月13日（星期三）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：无锡山水丽景大酒店（无锡市山水东路19号）

二、会议审议事项

（一）审议事项如下：

表一 本次股东大会提案编码示例表

（二）披露情况

本次会议议案1、议案4.01经公司2023年10月25日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过，议案2、议案3、议案4.02经公司2023年12月4日召开的第九届

董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）本次会议议案2需逐项进行表决，其中议案2.02涉及关联交易，与本议案有利害关系的关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司应在股东大会上对本议案回避表决。

（四）本次会议议案3独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查，无异议后股东大会方可进行表决。

（五）本次会议议案4以累积投票方式选举非独立董事。

（六）本次会议议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（三）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（四）登记时间：2023年12月14日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

（五）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

（一）会议联系方式

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

联系人：崔莉、沈晨

联系电话：0510-85700733、0510-85705226联系传真：0510-85500738电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com邮编：214063

（二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第十五次会议决议；

（二）公司第九届董事会第十六次会议决议；

（三）公司第九届监事会第十二次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书样式

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2023年12月4日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称为“动控投票”。

（二）填报表决意见。

1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年12月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月20日上午9:15，结束时间为2023年12月20日下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

中国航发动力控制股份有限公司2023年第三次临时股东大会授权委托书中国航发动力控制股份有限公司：

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中国航发动力控制股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人名称/姓名：

委托人持股数量：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人股票账号号码：

受托人名称/姓名：

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

特别说明事项：

1.提案4为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。。

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时

4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日