证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-023
中国航发动力控制股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间及地点
1.现场会议时间：2023 年5月11日（星期四）下午2:30。
2.网络投票时间：2023年5月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年5月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023 年5月11日上午9:15，结束时间为2023 年5月11日下午3:00。
3.召开地点：无锡太湖皇冠假日酒店（江苏省无锡市滨湖区太湖大道1888号）
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长缪仲明先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份627,790,650股，占上市公司总股份的47.7341％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份566,493,962股，占上市公司总股份的43.0734％。通过网络投票的股东7人，代表股份61,296,688股，占上市公司总股份的
4.6607％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人10人，代表股份61,450,788股，占上市公司总股份的4.6724％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份154,100股，占上市公司总股份的0.0117％。
通过网络投票的股东7人，代表股份61,296,688股，占上市公司总股份的
4.6607％。
3.公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》
总体表决情况：同意627,749,155股，占出席会议有效表决权股份的99.9934％；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0003％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：同意61,409,293股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9325％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0643％。
表决结果：通过该议案。
（二）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》
总体表决情况：同意627,749,155股，占出席会议有效表决权股份的99.9934％；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0003％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：同意61,409,293股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9325％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权39,495
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0643％。
表决结果：通过该议案。
（三）审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
总体表决情况：同意627,749,155股，占出席会议有效表决权股份的99.9934％；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0003％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：同意61,409,293股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9325％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0643％。
表决结果：通过该议案。
（四）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
总体表决情况：同意627,749,155股，占出席会议有效表决权股份的99.9934％；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0003％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：同意61,409,293股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9325％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0643％。
表决结果：通过该议案。
（五）审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》
总体表决情况：同意627,788,650股，占出席会议有效表决权股份的99.9997％；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意61,448,788股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9967％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
（六）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
总体表决情况：同意627,658,222股，占出席会议有效表决权股份的99.9789％；反对132,428股，占出席会议有效表决权股份的0.0211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意61,318,360股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7845％；反对132,428股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
（七）审议通过了《关于2022年度内部董事薪酬的议案》
总体表决情况：同意627,788,650股，占出席会议有效表决权股份的99.9997％；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意61,448,788股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9967％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）律师姓名：赖熠、吴桐
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）中国航发动力控制股份有限公司2022年年度股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2023年5月11日