证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-010
中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议于2023年3月28日9:00以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2023年3月17日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应参加表决董事15人，亲自出席并表决董事15人,其中董事缪仲明、朱静波、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春、赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩参加了现场会议，董事邓志伟、牟欣、杨先锋、蒋富国以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》。
《公司2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》。
公司董事会认为 2022年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。
（三）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
公司2022年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》。公司2022年度财务决算主要数据详见公司2022年年度报告。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》。
2023年度营业收入预算545,000万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（六）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。
同意公司2022年度股东分配利润预案为：以公司2022年12月31日总股本1,315,184,001股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.53元（含税），即向股东分配利润总额为69,704,752.05元，剩余未分配利润632,773,317.06元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对此一致认可，独立意见《公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提取与核销2022年减值准备的议案》。
本次提取与核销减值准备符合公司实际情况和相关政策规定，公司提取与核销资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司关于提取与核销2022年减值准备的公告》（公告编号：2023-015）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、邓志伟、朱静波、牟欣、杨先锋、蒋富国、刘浩、马川利、吴贵江、夏逢春回避表决，由非关联董事进行表决。
公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2022年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。
公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见及《公司2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见及《公司2022年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2023-016）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度经营业绩考核的议案》。
公司高级管理人员2022年度考核均为合格以上，没有不胜任或不适宜继续任职的情况。公司对高级管理人员的2022年度经营业绩考核符合《公司经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案》的规定。
（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度内部董事和高级管理人员薪酬的议案》。
本议案公司内部董事缪仲明、朱静波、刘浩、马川利、吴贵江、夏逢春回避表决，由董事邓志伟、牟欣、杨先锋、蒋富国，独立董事赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩共9位董事表决。2022年度公司内部董事和高级管理人员薪酬详见《公司2022年年度报告》。公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司2022年度内部董事薪酬需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十三）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年募投项目投资计划的议案》。
2023年公司计划使用募集资金对募投项目投资56,791.44万元。
（十四）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举副董
事长的议案》。同意选举邓志伟先生（简历附后）为公司第九届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满。
（十五）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。调整后召集人：缪仲明委 员：邓志伟、朱静波、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春、录大恩（独立董事）
（十六）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十次会议决议；
（二）公司独立董事对第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2023年3月28日
附件：邓志伟先生简历
邓志伟，男，53岁，工程硕士,研究员。历任中国一航第六一四研究所副总设计师，副所长；中航工业动控所副所长,党委书记；无锡动控副总经理，党委书记；中国航发控制系统研究所党委书记、副所长,中国航发无锡动控党委书记、副总经理。
邓志伟先生现任中国航发控制系统研究所所长、党委副书记，航发控制董事，构成与本公司实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在
不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。