证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2022-005
中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于2022年4月1日9:30以通讯方式召开。本次会议于2022年3月22日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应参加表决董事14人，亲自出席并表决董事14人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。
公司董事会认为 2021年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。
（二）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》。
《公司2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。
公司2021年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度财
务决算报告的议案》。公司2021年度财务决算主要数据详见公司2021年年度报告。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》。2022年度营业收入预算510,000万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2021年期初未分配利润为458,035,913.11元，向股东分配利润51,553,905.71元，本年实现净利润165,747,301.58元，本年提取法定盈余公积16,574,730.16元，母公司年末可供股东分配的利润为 555,654,578.82元。
股东分配利润预案为：以公司2021年12月31日总股本1,315,184,001股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.45元（含税），即向股东分配利润总额为59,183,280.05元，剩余未分配利润496,471,298.78元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司2021年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，符合《公司章程》相关规定。
公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度提取与核销减值准备的议案》。本次计提减值准备符合公司实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司关于2021年度提取与核销减值准备的公告》（2022-009）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。
经审议，公司董事会同意《关于2021年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、牟欣、刘浩、杨先锋、马川利、吴贵江、夏逢春回避表决，由非关联董事进行表决。
公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2021年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年募投项目投资计划的议案》。
2022年公司计划使用募集资金对募投项目投资24,755.90万元。
（十）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》。
公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。
公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见及《公司2021年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见及公司《募集资金年度存放与使用情况公告》（2022-010）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十三）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度经营业绩考核的议案》。
公司高级管理人员2021年度考核均为合格以上，没有不胜任或不适宜继续任职的情况。公司对高级管理人员的2021年度经营业绩考核符合《公司经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案》的规定。
（十四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度内部董事和高级管理人员薪酬的议案》。
本议案公司内部董事缪仲明、朱静波、刘浩、马川利、吴贵江、夏逢春回避表决，由董事杨晖、牟欣、杨先锋，独立董事赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩共8位董事表决。2021年度公司内部董事和高级管理人员薪酬详见《公司2021年年度报告》。公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司2021年度内部董事薪酬需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十五）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任李平先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满。
公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十六）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第三次会议决议；
（二）公司独立董事对第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2022年4月1日
附件：李平先生简历
李平，男，54岁，工程硕士。历任中航工业东安公司副总工程师；中航工业北京航动科技有限责任公司总工程师、总经理；中国航空发动机集团有限公司生产部生产与供应链办公室主任, 生产部副部长。
李平先生现任中国航发长春控制科技有限公司总经理，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得聘任为高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。