中国航发动力控制股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
（蔡永民）
各位股东:
本人作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规定，在2021年度工作中充分发挥独立董事的作用，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2021年履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
报告期内,本人能够积极参加董事会，认真审议各次会议的议案及相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议，充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。
本年度公司共召开董事会会议9次，本人应参加会议9次，出席现场会议2次，以通讯方式参加会议7次，无委托出席会议和缺席的情况。报告期内对董事会会议审议的各项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无提出异议的事项。
本年度公司共召开股东大会5次，本人应参加会议5次，实际参加会议5次。
二、发表独立意见情况
报告期内,本人对公司董事会议案资料进行了认真审核，并与公司进行充分沟通后，基于独立性和专业性，发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2021年1月11日，对公司第八届董事会第二十二次会议审议的《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》《关于2021年关联租赁预计情况的议案》《关于2021年关联借款的议案》《关于与关联财务公司重新签署<金融服务协议>的议案》发表了事前认可及独立意见，对《关于聘任公司董事会秘书的的议案》《关于2020年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》发表了独立意见。
（二）2021年2月26日，对公司第八届董事会第二十三次会议审议的《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
（三）2021年3月26日，对公司第八届董事会第二十四次会议审议的《关于聘请2021年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》发表了事前认可及独立意见，对《关于2020年度利润分配预案的议案》《关于2020年度提取与核销减值准备的议案》《关于变更租赁会计政策的议案》《公司2020年度内部控制评价报告》《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于2020年度内部董事和高级管理人员薪酬的议案》及控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的发表了独立意见。
（四）2021年5月25日，对公司第八届董事会第二十六次会议审议的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司与本次非公开发行的发行对象<发行股份购买资产协议补充协议>的议案》《关于公司与本次非公开发行的发行对象<附条件生效的股份认购协议补充协议>的议案》《关于公司与北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）签署<股份认购协议之终止协议>的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》发表了事前认可及独立意见，对《公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于审议本次交易相关的审计报告的议案》发表了独立意见。
（五）2021年8月26日，对公司第八届董事会第二十七次会议审议的《2021年半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》《2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》及2021年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
（六）2021年10月25日，对公司第八届董事会第二十八次会议审议的《关于与关联财务公司重新签署<金融服务协议>的议案》发表了事前意见及独立意见，对《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于董事会独立董事津贴的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
（七）2021年11月12日，对公司第九届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的的议案》发表了独立意见。
（八）2021年12月28日，对公司第九届董事会第二次会议审议的《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》发表了事前意见及独立意见，对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案的议案》发表了独立意见。上述独立董事意见及事前认可意见具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、专门委员会履职情况
作为审计委员会委员，本人积极开展工作，在履职期内严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定认真履行职责，认真检查公司会计政策、财务状况，督促年审注册会计师事务所对公司的审计工作，参与年审工作沟通，及时推进了注册会计师对公司的审计工作，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用，维护了公司和股东的合法权益。
四、对公司进行现场调研的情况
报告期内，本人积极督查公司的经营管理和内控制度的执行情况，特别关注经营班子对董事会及股东大会会议决议的执行情况。充分利用参加公司董事会、股东大会的机会。对公司进行了两次现场调研，听取了公司经营情况汇报，深入了解公司的内部控制、财务状况及募投项目实施情况，及时获悉公司重要事项的进展情况，同时对公司股东大会、董事会决议的执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况等方面进行了检查，并结合自身管理经验向公司提出合理化建议，为公司的稳健发展提供决策参考，进一步促进公司规范运作。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）持续监督信息披露工作
报告期内，本人积极关注并监督公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
（二）能力提升方面
报告期内，本人能够积极参与监管机构组织的各类培训，重点加强了对公司治理、内幕交易防控、关联交易等方面的理解和认识，持续提高履职能力和专业素养，有利于推进和加强公司的规范化运作。
通过上述工作，本人有效的履行了独立董事的职责，切实的维护了公司和广大投资者的合法权益。
六、其他事项
（一）2021年无提议召开董事会的情况；
（二）2021年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）2021年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2022年，本人将继续本着诚信原则和勤勉尽责的态度，按照法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事义务，运用专业技能和经验为公司发展出谋划策，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东！
独立董事：蔡永民
2022年4月1日