因公司董事会人数调整,现对《董事会议事规则》进行修订，具体修改条款如下(见加黑字体部分)：
| 序号 | 原条款 | 修订后 |
| 1. | 2.2 董事会由12名董事组成，设董事长、副董事长各1人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 …… | 2.2 董事会由14名董事组成，设董事长、副董事长各1人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 …… |
| 2. | 2.3 公司董事会成员中至少有4名独立董事，其中不少于一名会计专业人士。 | 2.3 公司董事会成员中独立董事人数应当至少占董事会成员的三分之一，其中不少于一名会计专业人士。 |
除修改以上条款外，原《董事会议事规则》其他内容不变。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2021年10月25日